Корпорация S.Group уклонилась от уплаты 145 млн грн налогов

Корпорация S.Group (Днепропетровск) уклонилась от уплаты 145 млн гривень налогов, а также намеревалась мошенническим путем завладеть средствами компании АТБ-маркет на 110 млн гривень. Об этом заявил заместитель прокурора Днепропетровской области Андрей Бачище, сообщает пресс-служба Прокуратуры в Днепропетровской области.

Бачище отметил, что должностные лица ООО Продэкспорт 2009, которое входит в корпорацию S.Group, отражали в налоговой отчетности проведение операций по приобретению товаров у фиктивных предприятий (реально не осуществлялись), занижая таким образом сумму полученной прибыли и налога на добавленную стоимость.

"Например, предприятие внесло в налоговой отчетности сведения о якобы покупку семян подсолнечника у общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированное на подставное лицо (пенсионера) и никогда не производившего сельскохозяйственную продукцию. Поэтому, соответственно, и продавать ее не могло", - добавил он.

Как сообщается, расследование в уголовном производстве, начатом по данному факту осуществляется по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, которое привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах).

Отмечается, что в ходе расследования прокуратура обнаружила акт налоговой проверки, которым установлено нарушение налогового законодательства корпорацией на сумму 145 млн гривень. Этот акт был скрыт от регистрации в Едином реестре досудебных расследований должностными лицами фискальной службы.

"Злоупотребление властью налоговиками пока проверяются следователями прокуратуры области", - сказал Бачище.

Заместитель прокурора также добавил, что должностные лица указанной корпорации - фигуранты другого уголовного производства, начатого по факту мошенничества (ч.4 ст.190 УК Украины). На основании поддельных документов корпорацией был предъявлен иск к компании АТБ-маркет (с которой S.Group имели реальные долгосрочные взаимоотношения) о взыскании задолженности в 110 млн гривень, которой на самом деле не существовало.

"Поскольку в Днепропетровске выиграть указанный иск было трудно, к схеме привлекли предприятие, зарегистрированное в Киеве и подали иск в хозяйственный суд этого же города, который его удовлетворил", - сообщил Бачище.

Однако, как выяснилось следствием, иск был подписано не директором компании, а другим лицом, что подтверждено заключением почерковедческой экспертизы.

Сразу после проведения этой операции долг по иску был переуступлен другому предприятию, которое также имеет отношение к S.Group, а директором предприятия назначен житель временно оккупированной территории Украины (ДНР).

"Вновь директор сразу потерял всю без исключения документацию хозяйственной деятельности за несколько лет, которая состояла из отчетов, договоров и т.п., и исчез на территорию террористической организации", - отметил заместитель прокурора области. 

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГАБізнесІнформ в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.