Переключиться на мобильную версию

В деле Насирова нашли офшоры, на которые могли перечислять взятки

НАБУ подозревает должностных лиц ГФС и Киевской таможни в получении незаконной выгоды от формирования преступной схемы таможенного оформления товаров.
Роман Насиров свою вину отрицает
Роман Насиров свою вину отрицает
ru.espreso.tv

Компетентные органы Латвийской республики изучат документы банковских счетов компаний Iris Assets Limited и Abital LP, на которые могла перечисляться неправомерная выгода для должностных лиц Государственной фискальной службы Украины (ГФС). Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на постановление Соломенского райсуда Киева от 15 августа 2016 года.

Читай также: Глава ГФС не спешит подавать электронную декларацию - СМИ

Суд принял такое решение по обращению Национального антикоррупционного бюро в рамках расследования уголовного производства №42016100000000329 - так называемого дела главы ГФС Романа Насирова. Прокуратура Киева зарегистрировала это производство через суд по обращению Центра противодействия коррупции.

НАБУ заявило, что должностные лица ГФС, при пособничестве должностных лиц Киевской таможни, являются участниками преступной схемы таможенного оформления товаров с недостоверным их декларированием и существенным занижением таможенной стоимости.

В бюро отмечают, что такие действия осуществлялись с помощью подделки или замены сопроводительных документов на груз, подмены товара на более дешевый товар-прикрытие, таможенная стоимость которых меньше, чем реальных импортируемых товаров.

Читай также: Миссия МВФ взялась за проверку фискальной службы

Детективы считают, что должностные лица ГФС и Киевской таможни получают незаконную выгоду, которая неустановленными субъектами хозяйствования перечисляется оффшорным компаниям. По данным НАБУ, эти компании контролируют должностные лица ГФС и лица из их близкого окружения.

Отмечается, что Iris Assets Limited и Abital LP зарегистрированы в Соединенном королевстве в мае 2015 года. Iris Assets Limited записана на Белизский оффшор B2B Consultants LTD. Этот же офшор - учредитель Abital LP.

Глава ГФС оказался в эпицентре скандала после того, как у него нашли две квартиры в Лондоне, а также британскую фирму Altis ltd, которой владеет его жена - Екатерина Глимбовская: дочь Александра Глимбовского, владельца одной из крупнейших строительных корпораций Украины Альтис -Холдинг.

Читай также: Доходы госбюджета за пять месяцев перевыполнены - Насиров

В декларации Насирова за 2014 год это имущество не было указано. В Уголовном кодексе за недостоверную информацию в декларации предусмотрено лишение свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В свою очередь, Роман Насиров свою вину отрицал и утверждал, что недвижимость в Лондоне не была его собственностью. Официально права Насирова на квартиры были оформлены в виде “leasehold“ - права временной собственности, нечто похожее на долгосрочную аренду (обычно от 40 до 125 лет).

Ранее сообщалось о том, что Марушевская подала в суд на руководителя ГФС Насирова.

Комментариев (8)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  25.08.2016, 19:47
Оценка:  +4
гость
Так насирова порошенко крышует,поэтому ему все пох.(пока)Но когда народ начнет высказыват свой гнев,то он будет проклинать себя за то ,что не убежал раньше))))(но это не факт тк народ у нас очень и очень даже странный .жидя у нашего народа за фюрера)
Fon_Pascha    25.08.2016, 20:21
Оценка:  +2
Fon_Pascha
То та на майдане не продохнуть от возмущенных!
гость  (аноним)  25.08.2016, 19:06
Оценка:  +2
гость
нет не свалит-героя получит
AndyEn    25.08.2016, 17:53
Оценка:  0
AndyEn
Эта морда скоро свалит.....
гость  (аноним)  25.08.2016, 17:27
Оценка:  +6
гость
Теперь главное красиво унести ноги. Дадут же какое-то время свалить, чтобы показаний дать не мог?? Бабки есть, квартиры тоже. Жизнь удалась. На моря!!))
fill37    25.08.2016, 16:03
Оценка:  +10
fill37
А в деле Порошенко офшоры не нашли?
karfagen111    25.08.2016, 16:09
Оценка:  +6
karfagen111
не видно
Fon_Pascha    25.08.2016, 15:53
Оценка:  +12
Fon_Pascha
Наклеп. Какое честное лицоооо
Реклама
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь