Переключиться на мобильную версию

Депутаты предлагают повысить порог финмониторинга до 400 тыс грн

На сегодняшний день банковские операции cверх 150 тыс гривен подлежат обязательному финансовому мониторингу.
Депутаты предлагают повысить порог финмониторинга до 400 тыс грн
Депутаты предлагают повысить порог финмониторинга до 400 тыс грн
depositphotos.com

Депутаты Верховной Рады Украины приняли законопроект о предотвращении и противодействии отмывания денег. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Закон поддержали 278 народных депутатов.

Читай также: Бюджет-2019: Шахтерам выплатят зарплаты, а в Киеве построят новую ветку метро

Законопроект адаптирует украинское законодательство по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов с нормами четвертой Директивы Европейского Союза 2015/849 и Регламента ЕС 2015/847, стандартов группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).

Депутаты предлагают упростить процедуры отчетности о финансовых операциях для субъектов первичного финмониторинга. Речь идет о банках, страховщиках, кредитных союзах, ломбардах, биржах, платежных организациях).

Новый закон предлагает увеличить до 400 тыс гривен размер суммы финансовых операций, которые обязательно должны поддаваться финансовому мониторингу, а количество признаков таких операций уменьшить с 17 до четырех.

Читай также: Депутаты вернули криминальную ответственность за незаконное обогащение

До 2014 года банковские операции cверх 80 тыс гривен подлежали обязательному финансовому мониторингу. На сегодняшний день этот лимит составляет 150 тыс гривен.


Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram  

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
L@G    01.11.2019, 21:20
Оценка:  +1
L@G
По сути правильно, а ещё минималку по ФГВФЛ поднять до 600 000.
Реклама
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь