Латвийская дочка ПриватБанка оштрафована на ?2 млн

Дочернее подразделение ПриватБанка в Латвии оштрафовано на ?2 млн по решению Комиссии рынков финансов и капитала (КРФК). Как сообщает Delfi, регулятор также отстранил топ-менеджеров банка и потребовал у совета директоров сменить правление.

КРФК уточняет, что банк оштрафован за нарушение закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, а также закона о кредитных учреждениях и правил углубленного изучения клиентов, внутреннего контроля.

В результате оценки ответственности сотрудников банка за выявленных нарушения, комиссия отстранила от работы председателя правления PrivatBank Александра Трубакова и члена правления Ивету Керпе.

Санкции и применены к банку по итогам расследований и проверок, проведенных КРФК в 2012-2014 гг, результаты которого были обнародованы в докладе детективного агентства Kroll.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГАБізнесІнформ в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.