Левочкина, Фридман и Богуслаевы: НБУ выявил ряд владельцев банков

Национальный банк Украины продолжает работу по обеспечению прозрачности капитала в банковской системе.

Как сообщает пресс-служба НБУ, накануне был признан владельцами существенного участия целый ряд владельцев банков.

В частности, Анатолий Белка признан владельцем 10,8% акций банка АО МетаБанк.

Михаил Фридман, Герман Хан, Петр Авен и Алексей Кузмичев - владельцы ABH Holdings SA, которая опосредованно через ABH Ukraine Limited владеет ПАО Альфа-банк и ОАО Неос банк - признаны владельцами существенного участия в этих банках.

IPC - Internationale Projekt Consult GmbH признано владельцем существенного участия в банке АО ПроКредит банк.

Олег Сотников и Роман Чыгир были признаны владельцами существенного участия в размере 11,5% каждый в банке ОАО Банк Восток.

Вадим Пушкарев был признан владельцем существенного участия в ПАО КБ Евробанк в размере 50%.

Константин Паливода признан владельцем существенного участия в ПАО АКБ Аркада в размере 69%.

Озегин Хусну Мустафа - конечный бенефициарный владелец банка ПАО Кредит Европа банк - был признан владельцем существенного участия в банке. Он не получал согласования Национального банка на приобретение существенного участия при создании банка, поскольку требования действующего на тот момент законодательства не предусматривали представление документов конечным бенефициаром.

Инан, Али, Нусрет, Ваккас, Хусеин и Софу Алтинбаш признаны владельцами существенного участия банка ПАО БАНК банк. Так же, как и Озегин Хусну Мустафа они были бенефициарами банка с момента его создания.

Иван Фурсин и Юлия Левочкина признаны владельцами существенного участия в банке АБ Клиринговый дом.

Вячеслав и Александр Богуслаевы признаны владельцами существенного участия в ПАО Мотор-банк в размере 96,5%.

Также Национальный банк согласовал косвенно приобретенную существенное участие в ПАО АКБ Львов в размере 99% Маргеиру Петурсону.

Национальный банк согласовал приобретенную существенное участие в размере 93,3% в ОАО Мисто банк Ивану Фурсину. В начале года конечным бенефициаром банка был указан гражданин Швейцарии Трехерн Чарльз Эдвард.

Справка: Закон №218- VIII предусматривает, что лицо признается владельцем опосредованной существенного участия независимо от того, осуществляет такое лицо контроль прямого владельца участия в юридическом лице или контроль любой другого лица в цепи владения корпоративными правами такого юридического лица.

Все лица, признанные владельцами существенного участия, несут уголовную, гражданско-правовую и административную ответственность за свои банки (статья 58 Закона Украины "О банках и банковской деятельности").