Переключиться на мобильную версию

Платежную систему E-Pay подозревают в финансирования терроризма

Якобы через терминалы E-Pay боевики имеют возможность пополнять счета мобильных телефонов и перечислять средства на карточные счета.
Платежную систему E-Pay подозревают в финансирования терроризма

Служба безопасности Украины подозревает платежную систему E-Pay в посредничестве финансирования боевиков ДНР и ЛНР. Об этом говорится в определении Печерского районного суда от 23 декабря, пишет FinClub.

Досудебным расследованием установлено, что с мая 2014 года работники E-Pay через подконтрольных физлиц (около 45 человек), которые проживают на неконтролируемой территории и зарегистрированы как предприниматели в налоговых органах ДНР обеспечивают обслуживание платежных терминалов.

Через эти терминалы боевики имеют возможность пополнять счета мобильных телефонов и перечислять средства на карточные счета во Всеукраинском банке развития.

Установлено, что эти услуги предоставляются через мобильные терминалы пополнения счетов на базе платежной системы FlashPay (владелец банк Фамильный), а также платежные системы Финансовый мир (Киев) и City Pay (Киев, интернет провайдер Terra-line).

Вместе с тем, сотрудники E-Pay пользуются программным обеспечением ООО Пегас Крым, которое является официальным представителем компании ПС PEGAS (Россия).

По требованию следователя СБУ, суд 23 декабря 2015 года арестовал счет компании E-Pay во Всеукраинском банке развития. Но еще за два дня до этого НБУ отправил на ликвидацию ПАО Всеукраинский банк развития.

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Реклама
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь