- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2024
Платежную систему E-Pay подозревают в финансирования терроризма
Служба безопасности Украины подозревает платежную систему E-Pay в посредничестве финансирования боевиков ДНР и ЛНР. Об этом говорится в определении Печерского районного суда от 23 декабря, пишет FinClub.
Досудебным расследованием установлено, что с мая 2014 года работники E-Pay через подконтрольных физлиц (около 45 человек), которые проживают на неконтролируемой территории и зарегистрированы как предприниматели в налоговых органах ДНР обеспечивают обслуживание платежных терминалов.
Через эти терминалы боевики имеют возможность пополнять счета мобильных телефонов и перечислять средства на карточные счета во Всеукраинском банке развития.
Установлено, что эти услуги предоставляются через мобильные терминалы пополнения счетов на базе платежной системы FlashPay (владелец банк Фамильный), а также платежные системы Финансовый мир (Киев) и City Pay (Киев, интернет провайдер Terra-line).
Вместе с тем, сотрудники E-Pay пользуются программным обеспечением ООО Пегас Крым, которое является официальным представителем компании ПС PEGAS (Россия).
По требованию следователя СБУ, суд 23 декабря 2015 года арестовал счет компании E-Pay во Всеукраинском банке развития. Но еще за два дня до этого НБУ отправил на ликвидацию ПАО Всеукраинский банк развития.