Переключиться на мобильную версию

Компания из Украины заплатит $4,2 млн по делу о мошенничестве

Concorde Bermuda выплатит Комиссии по ценным бумагам и биржам США $4,2 млн для урегулирования претензий.
Concorde Bermuda выплатит $4,2 млн по делу о мошенничестве
Concorde Bermuda выплатит $4,2 млн по делу о мошенничестве
Олег Батрак, bigmir.net

Украинский трейдер Александр Макаров согласился заплатить $80 тыс для урегулирования претензий американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), обвинившей ряд участников рынка в совершении операций с использованием добытой хакерами непубличной корпоративной информации. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Соответствующее соглашение SEC заключила с Макаровым 4 мая 2016 год. Оно ожидает одобрения судом.

Читай также: Нацкомиссия по ценным бумагам выписала штраф по факту манипулирования ценами

Ранее аналогичное соглашение было заключено с украинской инвесткомпанией Jaspen Capital Partnerts и ее руководителем Андреем Супранонком, которые согласились возместить $30 млн, украинской Concorde Bermuda (связанной с Конкорд Капиталом - ред.)  $4,2 млн, французской Guibor - $4,2 млн, французской Omega 26 Investments - $3,72 млн, российскими Copperstone Alpha Fund, Copperstone Capital, Intertrade Pacific, Ocean Prime и трейдером Давидом Армаряном - всего $10 млн.

Таким образом, SEC по указанному делу удалось возместить всего около $52 млн.

В марте 2016 года SEC подала в суд против еще девяти обвиняемых, которые получили $19,5 млн незаконного дохода. Регулятор намерен продолжить судебное дело против оставшихся обвиняемых.

Комиссия в августе 2015 года возбудила дело по факту мошенничества в отношении ряда профучастников фондового рынка. Согласно иску регулятора, в список подозреваемых в том числе вошли две киевские инвесткомпании Concorde Bermuda, Jaspen Capital Partners, а также Александр Еременко, Александр Макаров, Андрей Супранонок (владеющий 30% в Jaspen Capital Partners), Иван Турчинов, Неля Дубова, Владислав Халупский.

Читай также: ПриватБанк оспорит штраф Антимонопольного комитета в суде

Обвиняемые взломали серверы как минимум двух новостных служб и получили таким образом конфиденциальную финансовую информацию о компаниях, которые торгуются на биржах, из неопубликованных пресс-релизов. Затем злоумышленники использовали полученную информацию при торговле ценными бумагами и заработали около $100 млн.

Ранее сообщалось, что Газпром обжаловал решение, которым Хозяйственный суд Киева вернул без рассмотрения исковое заявление российского холдинга об обжаловании решения АМКУ о наложении штрафа в 85,9 млрд грн.

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь