Переключиться на мобильную версию

Отмыть деньги в украинских банках проблематично - Гонтарева

В украинской банковской системе внедрены жесткие меры по борьбе с отмыванием денег.
Отмыть деньги в украинских банках проблематично - Гонтарева

Отмыть деньги через украинскую банковскую систему уже не представляется возможным, поскольку в банках уже приняты соответствующие меры борьбы с отмыванием. Об этом рассказала председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева в интервью Новому времени.

"У нас не может "бриллиантовый прокурор" принести деньги в банковскую систему. Потому что у нас уже выстроены жесткие процедуры AML (anti-money laundering), KYC (know your customer) и PEP (politically exposed person), соответствующие наилучшим мировым практикам. Если чиновник не покажет, откуда и как он эти деньги и ценности получил, то банк их не примет. А если примет, то завтра НБУ должен будет этот банк оштрафовать", - сказала Гонтарева.

В связи с наличием таких процедур она посоветовала экс-заместителю генерального прокурора Ренату Кузьмину переплавить найденную у него золотую лопату на золотые зубы.

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
Alex_Shadow    26.01.2017, 13:47
Оценка:  +1
Alex_Shadow
"Отмыть деньги в украинских банках проблематично."

Порошка видимо не хватает )))
гость  (аноним)  26.01.2017, 13:01
Оценка:  +1
гость
хе хе-- а как же
adios    26.01.2017, 12:50
Оценка:  +1
adios
Конечно, они же валятся постоянно
гость  (аноним)  26.01.2017, 11:34
Оценка:  +1
гость
Заголовок- личный опыт гонатревой)))))))))
Реклама
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь