Переключиться на мобильную версию

НБУ ужесточает контроль за отмыванием доходов

Нацбанк ужесточит контроль за отмыванием доходов.
Национальный банк Украины
Национальный банк Украины
gettyimages.com

Национальный банк Украины внедряет новый подход при осуществлении надзора в сфере финансового мониторинга. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.

Читай также: В Нацбанке рассказали о судьбе российских банков в Украине

Регулятор внедряет риск-ориентированный подход при планировании и проведении проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В частности, увеличен срок, в течение которого банк/учреждение после получения справки о выездной проверке/акта с сопроводительным письмом вправе предоставить НБУ объяснения, возражения относительно обстоятельств, фактов нарушений, выводов (при наличии), с трех до семи рабочих дней.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ N66 от 24 июля и вступают в силу с четверга, 27 июля.

Напомним, что НБУ прекращает выдачу справок о декларировании валютных ценностей.

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  27.07.2017, 09:37
Оценка:  +3
гость
под лозунгом " ни одной гривны мимо нас"? с...ки, можно подумать, что это простой народ отмывает деньги...или никто не знает, что порох лично возглавляет эту 3,14здобратию
Таврія    27.07.2017, 08:13
Оценка:  0
Таврія
Якісь,панове запіздалі рішення.
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь