Переключиться на мобильную версию

Нацбанк взыскал 30,4 млн грн с Укрсоцбанка после проверок

Проверка показала, что Укрсоцбанк проводил сомнительные финансовые операции.
НБУ оштрафовало Укрсоцбанк за подозрительные финансовые операции
НБУ оштрафовало Укрсоцбанк за подозрительные финансовые операции
depositphotos.com

По результатам проверок по предотвращению отмывания денег, Национальный банк Украины наложил санкции на три украинских банка. 

Читай также: Платежный баланс Украины в минусе на $250 млн

Об этом сообщают ZAXID.NET со ссылкой на пресс-службу НБУ.

“Укрсоцбанк“ оштрафовали на 30 400 000 грн за «проведение финансовых операций по документам с признаками фиктивности по выдаче средств на сумму более 1 млрд грн“, - заявляет пресс-служба. 

Читай также: В банке ВТБ начата ликвидация

“Райффайзен Банк Аваль“ за невыполнение обязанности проводить мониторинг финансовых операций получил предупреждение.

Штраф в размере 4 200 000 гривен получил “Мисто Банк“ за снятие его клиентами со своих счетов средств, которые значительно превышают сумму заявленных ими доходов.

Ранее сообщалось, что решение Арбитражного трибунала в Париже в деле Ощадбанка против РФ является окончательным и обязательным для выполнения сторонами и компенсация Ощадбанку от РФ будет расти почти на $100 тысяч в день.

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь