Переключиться на мобильную версию

В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен

Материалы Госфинмониторинга направлены в СБУ, органы прокуратуры, органы внутренних дел.
Госфинмониторинг подвел итоги прошлого года
Госфинмониторинг подвел итоги прошлого года
depositphotos.com

В 2018 году Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 347,4 млрд гривен. Об этом в в четверг, 17 января, информирует пресс-служба Госфинмониторинга. 

Читай также: Украинский бизнес ухудшил прогноз по курсу гривны

Так, ведомство подготовило 934 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом.

Также сообщается, что в правоохранительные органы направлены 100 материалов о финансовых операциях лиц, которые могут быть причастны к террористической деятельности или сепаратизма.

Ранее сообщалось, что НБУ за год обнаружил 78 нелегальных обменников. Всего в 2018 году Нацбанк провел 1103 проверки обменников на всей территории Украины.

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
FPN    17.01.2019, 20:02
Оценка:  0
FPN
А ЗА ПЯТЬ ЛЕТ СКОЛЬКО?????????????????????????? ???!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь