Суд в США разрешил банку Eurofed оспаривать конфискацию активов Лазаренко

Как сообщается, США подали иск в суд в 2004году, требуя взыскать в их пользу около $260 млн со счетов Лазаренко вШвейцарии, Литве, Лихтенштейне и других странах.

По мнению истца, эти средства были получены врезультате противозаконных действий Лазаренко, возглавлявшего правительствоУкраины с 1996 по 1997 год и затем осужденного в США на 9 лет тюрьмы заотмывание денег. Экс-премьер Украины уже отбыл срок этого наказания. Сейчас онснова находится под арестом за нарушение миграционного режима.

По мнению обвинения, до ликвидации банка Лазаренкоиспользовал Eurofed для отмывания доходов от своей преступной деятельности.Согласно судебным документам, более ;100 млн, касательно которых был подан иск,первоначально хранились в Eurofed на депозите Лазаренко.

Eurofed вмешался в дело Лазаренко стребованием разрешить отстаивать активы в размере почти $85,5 млн и $1,6 млн вбанке Bank of Nova Scotia на Антигуа; почти $4,8 млн в Credit Suisse в Женеве; $483,6тысячи в Banque SCS Alliance SA в Женеве, а также все средства в VilniausBankas в Литве.

Суд в США решил, что Eurofed доказал наличиесвоих средств в активах на Антигуа, но не доказал право оспаривать конфискациюсредств в Литве и Швейцарии.

Напомним, в январе минувшего года в США Апелляционный суд округа Колумбия отклонил жалобу российского ОАО Газпром на решение окружного федерального суда,исключившего требования компании в размере $140 млн из процесса о возвратесредств со счетов Павла Лазаренко.

• Теги:
• США
• суд
• Лазаренко