Переключиться на мобильную версию

В Киеве разоблачен конвертационный центр с оборотом 110 млн грн

Назад к разделу Экономика
Государству нанесен ущерб в размере 19 миллионов гривен.
Центр "работал" через восемь фиктивных фирм
Центр "работал" через восемь фиктивных фирм
Миндоходов

В столице следователи финансовых расследования Министерства доходов и сборов Украины ликвидировали конвертационный центр, через который в 2013-2014 годах было обналичено 110 миллионов гривен. Как сообщает пресс-служба Миндоходов, общий объем нанесенного государству ущерба составил 19 миллионов гривен.

Читайте также: В Киеве разоблачили конвертационный центр, обналичивший более 700 млн грн

Согласно сообщению, пять активных участников центра зарегистрировали на подставных лиц 8 фиктивных фирм. Безналичные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитных фирм в виде оплаты за работы, товары и услуги. Далее деньги поступали на счета фиктивных фирм в трех крупных банках. Впоследствии средства возвращались "клиентам" в виде наличности, за исключением 5-9% комиссионных за конвертацию.

Во время обысков в офисах, банках, домах и автомобилях участников конвертационного центра следователи изъяли 14 печатей различных предприятий, компьютеры, электронные носители информации и финансово-бухгалтерскую документацию, подтверждающую незаконную деятельность. В настоящее время продолжается досудебное следствие продолжается.

Напомним, в апреле 2014 года Генпрокуратура Украины начала расследование в отношении чиновников Миндоходов, которые покрывали незаконную деятельность конвертационных центров.
 

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь