Переключиться на мобильную версию

Ликвидирован конвертцентр, созданный как благотворительный фонд

Назад к разделу Экономика
Реквизиты фонда планировалось использовать для откровенно мошеннических действий, отмечают в ГФС.
Ликвидирован конвертцентр, созданный как благотворительный фонд

Налоговая милиция в Киеве прекратила деятельность "конвертационного центра", который был создан под видом благотворительной организации. Об этом недавно сообщил первый заместитель начальника главного управления ГФС в  городе Киеве Игорь Скороход.

По его словам, установлена группа  лиц, которая предоставляла незаконные услуги по конвертации безналичных средств в наличность и минимизации сумм, подлежащих налогообложению. В деятельности "конвертацийного центра"  использовались около двадцати ФСПД, зарегистрированных на подставных лиц.

Во время обысков налоговыми милиционерами изъяты около 20 печатей, в том числе две печати иностранных предприятий, 35 банковских карточек, с помощью которых снималась наличность, а также 170 тыс. грн наличными, оргтехника и документы с информацией о противоправной   деятельности.

Кроме того, выяснилось, что 50-летний организатор  "конвертацийного центра" учредил "благотворительный фонд" якобы с целью предоставления помощи бойцам АТО и переселенцам из восточных регионов. В действительности реквизиты фонда планировалось использовать как для прикрытия "конвертацийного центра", так и для откровенно мошеннических действий - привлечения средств иностранных и отечественных меценатов и их последующего присвоения.

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
тяпка    23.06.2015, 12:02
Оценка:  0
тяпка
просто убирают конкурентов! Всё равно надо как-то бюджет "осваивать". Всех не закроют.
гость  (аноним)  22.06.2015, 22:40
Оценка:  0
гость
Волонтёры, бля.
Реклама
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь