Переключиться на мобильную версию

В США проведена самая масштабная операция по борьбе с отмыванием денег

Назад к разделу Финансовые рынки
Федеральная прокуратура США предъявила руководителям электронной платежной системы Liberty Reserve обвинения в причастности к отмыванию денег.
Liberty Reserve обвинили в легализации $6 млрд
Liberty Reserve обвинили в легализации $6 млрд
AP

Как сообщают местные СМИ, через платежную систему, которая была зарегистрирована в 2006 году на Коста-Рике, было легализовано $6 млрд.

The Wall Street Journal пишет, что преступление вполне реально, несмотря на то, что деньги были виртуальными.

Как отмечают в прокуратуре, через Liberty Reserve отмывались средства, связанные с незаконным оборотом наркотиков, детской порнографией и кражей персональных данных.

От других подобных систем Liberty Reserve отличалась возможностью совершать анонимные переводы. Большинство клиентов системы так или иначе были связаны с преступным миром, считают следователи.

"Liberty Reserve была намеренно создана для того, чтобы помогать злоумышленникам в отмывании денежных средств, полученных преступным путем. Ежегодно через систему проводилось 12 млн финансовых транзакций на сумму почти в $1,5 млрд", - сообщил федеральный прокурор США Прит Бхарара.

Отметим, работа платежной системы была приостановлена после двух лет расследования. Прокуроры назвали дело Liberty Reserve крупнейшей операцией по борьбе с отмыванием денег через интернет. При этом важным прецедентом является тот факт, что впервые закон о борьбе с терроризмом в США, принятый в 2001 году, был применен к виртуальному платежному средству.

Ранее сообщалось, что ведущие мировые банки отсеивают ненадежных партнеров, опасаясь санкций.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  29.05.2013, 11:23
Оценка:  -1
гость
Неужели найдены тайные счета Тимошенко?
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь