Переключиться на мобильную версию

В Донецкой области разоблачили финансовую пирамиду, клиентами которой были американцы и россияне

Назад к разделу Финансовые рынки
Следственным отделом ГНИ в Краматорске совместно с управлением финансовых расследований ГУ Миндоходов в Донецкой области установлена и прекращена деятельность межрегиональной преступной группы лиц, которая незаконным путем осуществляла торговлю валютой на международном валютном рынке Forex.
Миндоходов разоблачило незаконных торговцев на Forex
Миндоходов разоблачило незаконных торговцев на Forex
AP

Как сообщает пресс-служба Миндоходов, по предварительным данным, в результате бюджету Украины нанесено более 70 млн грн ущерба из-за неуплаты налога на доходы физических лиц.

"Преступная группа создала тщательно завуалированную финансовую пирамиду, привлекая клиентов-инвесторов через сеть фирм-брокеров. По истечении некоторого времени предприятие-брокер перерегистрировалось на подставных лиц, а торговые счета большей части клиентов закрывались с потерей вложений в результате якобы неприбыльной торговли. Выплаты по счетам осуществлялись только крупным клиентам", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что клиентами мошенников были жители Украины, России, Соединенных Штатов Америки, а также других государств Европы и Азии.

Сообщается, компьютерные серверы находились в разных частях Европы, а предприятия, созданные для прикрытия преступной деятельности, были зарегистрированы в Украине, Новой Зеландии, на Сейшельских островах и в других странах с льготным налогообложением.

При проведении обысков были обнаружены и изъяты электронные носители информации, около $200 тыс. наличностью, банковские пластиковые карты, со счетов которых осуществлялось снятие наличных денежных средств, черновые записи и отчеты.

В отношении фигурантов дела зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Напомним, в феврале нынешнего года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла решение аннулировать лицензию на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке - деятельности по торговле ценными бумагами ООО ММСИС Инвестментс.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  04.07.2013, 13:57
Оценка:  0
гость
Пока такие как вы рассуждают в таком духе другие зарабатывают. Я зарабатываю и не стыжусь этого! Более того, пока есть возможность буду ей пользоваться! Да половина граждан СНГ на форекс зарабатывают и между прочим не плохо, дома себе выстраивают, тачки покупают, на отдых выезжают. Только надо компа
user10033    01.07.2013, 15:39
Оценка:  -1
user10033
весь русско-украинский форекс это мошенничество где якобы брокеры
симулируют картинки якобы международных котировок
на мониторах клиентов со своего сервера.

они население на лиарды нагрели, а власти тока 70 млн грн ущерба из-за неуплаты налога на доходы физических лиц нашли.
зашибись арифметика.
Пришта    01.07.2013, 15:15
Оценка:  -1
Пришта
..дарагая Данетская область(кемска волость).
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь