СБУ ликвидировала в Киеве конвертцентр с российским следом

Сотрудники Службы безопасности совместно с Государственной службой финансового мониторинга и МВД ликвидировали конвертационный центр в Киеве с российским следом. Об этом сообщил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский на своей странице в Facebook.

По его словам, с начала года злоумышленники вывели из него в теневой оборот более 800 млн грн, которые принадлежали государственным предприятиям.

"Средства сюда поступали через несколько коммерческих структур, которые победили в тендерах на обслуживание этих государственных предприятий. Затем деньги перечислялись на счета созданных мошенниками фиктивных компаний и присваивались участниками финансовой сделки", - написал советник главы СБУ.

Он также сообщил, что подавляющее большинство фирм для отмывания денег было зарегистрировано на паспорта граждан РФ.

Советник главы СБУ добавил, что в рамках уголовного производства, открытого по ч 5 ст 191 УК Украины, сотрудники СБУ провели обыски в офисах конвертцентра и задержали организатора финансовой сделки.

"Правоохранители изъяли 2 млн грн наличными, еще 5 млн грн удалось заблокировать на счетах фиктивных фирм. В ходе обысков также изъята документация фиктивных предприятий, печати, чековые книжки, компьютерная техника, паспорта граждан РФ, систему управления счетами "клиент-банк", боевые гранаты и оружие с патронами", - написал он.