- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2024
Госфинмониторинг
Госфинмониторинг обнаружил 75 операций, имеющих отношение к финансированию терроризма и сепаратистской деятельности.
В правоохранительные органы направлено 739 материалов относительно легализации средств.
Субъекты финмониторинга обязаны сообщать в Государственную службу финансового мониторинга о подозрительных финансовых операциях
Ведомство подготовило 893 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений.
Материалы Госфинмониторинга направлены в СБУ, органы прокуратуры, органы внутренних дел.
Председатель Госфининспекции Петр Андреев заявил, что в 2012 году ведомство планирует провести 11 тысяч контрольных мероприятий.