НБУ обнародовал план проверок банков и финучреждений на 2025 год

Национальный банк Украины планировал провести в 2025 году серию выездных проверок, направленных на оценку соблюдения требований финансового мониторинга, валютного и санкционного законодательства. Проверки будут охватываться как банками, так и небанковскими финансовыми учреждениями.

Согласно плану, проверки будут проводиться в следующих учреждениях:

Читай также: НБУ установил новый рекорд по продаже валюты для поддержки гривни

В первом квартале 2025 года:

• Банки: МТБ Банк и МИБ.
• Небанковские учреждения: ООО "УПР" и СК "ПЗУ Украина".

Во втором квартале:

• Банки: банк "Южный", Сбербанк, ТАСКОМБАНК.
• Небанковские учреждения: ООО "Фард Стандарт".

Читай также: В конце года НБУ рекордно увеличил продажу валюты

В третьем квартале:

• Банки: Райффайзен Банк.
• Небанковские учреждения: ООО "ФК Контрактовый дом", ООО "Свифт Гарант", СК "Усо".

В четвертом квартале:

• Банки: банк "Авангард".
• Небанковские учреждения: ООО "ФК МБК", ООО "АЙ Ломбард", ООО "1 Безопасное Агентство Необходимых Кредитов".

Проверки будут проводиться на основе риск-ориентированного подхода, включающего анализ результатов оценки рисков деятельности банков и небанковских учреждений.

Ранее мы писали о том, как отличить товар с кэшбеком.

• Теги:
• НБУ
• банк