НБУ обнаружил нарушения закона у восьми банков

Национальный банк Украины (НБУ) завершил проверку девяти банков по соблюдению законодательства в сфере финансового мониторинга.

Читай также: Доллар по 26: В Нацбанке объяснили скачки курса

Как сообщает регулятор на официальном сайте, по результатам проверок девяти банков на предмет соблюдения ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в августе 2016 году меры воздействия были применены к восьми проверенным банкам. Они получили шесть письменных замечаний и шесть штрафов.

"В основном выявленные в деятельности банков нарушения заключались в несоблюдении требований законодательства о публичных деятелей. Например, работники банков не всегда выявляли факты принадлежности клиентов к категории публичных деятелей при осуществлении идентификации, верификации и в процессе их обслуживания", - отмечает НБУ.

Читай также: НБУ будет ежемесячно сообщать о санкциях против банков

Регулятор зафиксировал и другие нарушения, например, неполное выявление финансовых операций, в соответствии с законодательством подлежат финансовому мониторингу; нарушение отдельных требований по идентификации, верификации и изучения клиентов. 

Ранее сообщалось о том, что НБУ усилит защиту пользователей услуг по приему наличных платежей.

• Теги:
• НБУ
• нбу новости
• новости экономики
• банки в украине