НБУ ужесточает контроль за отмыванием доходов

Национальный банк Украины внедряет новый подход при осуществлении надзора в сфере финансового мониторинга. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.

Читай также: В Нацбанке рассказали о судьбе российских банков в Украине

Регулятор внедряет риск-ориентированный подход при планировании и проведении проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В частности, увеличен срок, в течение которого банк/учреждение после получения справки о выездной проверке/акта с сопроводительным письмом вправе предоставить НБУ объяснения, возражения относительно обстоятельств, фактов нарушений, выводов (при наличии), с трех до семи рабочих дней.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ N66 от 24 июля и вступают в силу с четверга, 27 июля.

Напомним, что НБУ прекращает выдачу справок о декларировании валютных ценностей.

• Теги:
• Нацбанк Украины
• нбу новости
• новости экономики