Нацбанк взыскал 30,4 млн грн с Укрсоцбанка после проверок

По результатам проверок по предотвращению отмывания денег, Национальный банк Украины наложил санкции на три украинских банка. 

Читай также: Платежный баланс Украины в минусе на $250 млн

Об этом сообщают ZAXID.NET со ссылкой на пресс-службу НБУ.

“Укрсоцбанк“ оштрафовали на 30 400 000 грн за «проведение финансовых операций по документам с признаками фиктивности по выдаче средств на сумму более 1 млрд грн“, - заявляет пресс-служба. 

Читай также: В банке ВТБ начата ликвидация

“Райффайзен Банк Аваль“ за невыполнение обязанности проводить мониторинг финансовых операций получил предупреждение.

Штраф в размере 4 200 000 гривен получил “Мисто Банк“ за снятие его клиентами со своих счетов средств, которые значительно превышают сумму заявленных ими доходов.

Ранее сообщалось, что решение Арбитражного трибунала в Париже в деле Ощадбанка против РФ является окончательным и обязательным для выполнения сторонами и компенсация Ощадбанку от РФ будет расти почти на $100 тысяч в день.

• Теги:
• НБУ
• Нацбанк
• штрафы
• национальный банк украины
• Укрсоцбанк
• мисто банк
• Райфайзен банк Аваль