НБУ за год обнаружил 78 нелегальных обменников

Национальный банк за 2018 год осуществил 1103 проверки структурных подразделений (пунктов обмена валюты) небанковских финансовых учреждений (НФУ) по соблюдению порядка организации и осуществления валютно-обменных операций. Об этом во вторник, 15 января сообщает пресс-служба Нацбанка.

Читай также: НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов

Отмечается, что проверки осуществлялись во всех областях Украины и в Киеве.

Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций существенными были следующие: проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления; значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами; не предоставление при проверке документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ; препятствование проведению проверки.

Читай также: За год украинцы купили валюты на $11 миллиардов

Во время проведения проверок легальных пунктов обмена валют в 2018 году было выявлено 78, которые работали нелегально в Киеве, в Закарпатской, Харьковской, Донецкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской, Черновицкой, Николаевской, Ровенской и Днепропетровской областях.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2019 года в Украине утратил силу закон о моратории на проведение проверок субъектов хозяйственной деятельности.

• Теги:
• НБУ
• валютный рынок
• Нацбанк
• проверка
• обменник
• черный рынок валют