Госорганы получат больше данных о картах украинцев: что предлагают в НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) предлагает внести изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденные постановлением правления НБУ №267 от 14 июля 2006 года, сообщает пресс-служба регулятора.

Читай также: Украинцы оценили возможные сценарии войны

В регуляторе объясняют, что банки дополнительно будут раскрывать по запросу госорганов информацию об уникальных идентификаторах и/или номерах эмиссионных платежных инструментов (например, номерах платежных карт) обоих контрагентов операции (как плательщика, так и получателя средств), а также наименования поставщика платежных услуг контрагента.

В целом предлагается установить, что банки по запросу уполномоченных государственных органов будут раскрывать информацию о:

Читай также: Самый маленький в Украине банк прекратит деятельность

• наличии счетов;
• номера счетов;
• информацию об уникальных идентификаторов и/или эмиссионных номерах платежных инструментов;
• остаток средств на счетах;
• операции списания со счетов и/или зачисления на счета;
• назначение платежа;

Читай также: Объемы снятия наличных с карт украинских банков за рубежом снизились

• идентификационные данные контрагента (для физических лиц – фамилия, имя и отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины; для юридических лиц – полное наименование, идентификационный код в ЕГРПОУ);
• номер счета контрагента;
• информацию об уникальных идентификаторов и/или номерах эмиссионных платежных инструментов контрагента;
• единый идентификатор Национального банка Украины (далее – код ID НБУ) поставщика платежных услуг контрагента;
• наименование поставщика платежных услуг контрагента.

Ранее мы писали, что ЕБРР ухудшил прогноз восстановления экономики Украины.

• Теги:
• НБУ
• банк
• банковская система
• банковская система украины