- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
В Украине с 1 июня ужесточают лимиты на карточные переводы: что нужно знать
В Украине с 1 июня вступают в силу новые более строгие лимиты на переводы с карты на карту. Однако ограничения не затронут тех, кто сможет официально подтвердить законное происхождение своих доходов.
Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что влияние новых правил затронет лишь небольшую часть населения. Если клиент предоставит банку документы, подтверждающие источник средств — например, договор купли-продажи авто — он сможет совершать переводы свыше 100 тысяч гривен без проблем.
Первые ограничения касались только переводов P2P и были направлены на борьбу с мошенничеством и «дропами». Позже подобные ограничения ввели и для платежей по реквизитам IBAN.
Также можно использовать карты разных банков, чтобы обходить лимит, но официальное происхождение средств убережет от вопросов и подозрений.
Практически все крупные банки подписали меморандум о соблюдении новых правил, поэтому обойти лимиты через незначительные финансовые учреждения вряд ли удастся.
Для клиентов с «низким» и «средним» уровнем риска месячный лимит составит 100 тысяч гривен, а для «высокорискованных» — 50 тысяч.
