Переводы с карты на карту: какие суммы привлекут внимание банка

Украинцам стоит быть внимательными при переводе средств с карты на карту, так как крупные суммы и определённые виды операций могут привлечь внимание служб финансового мониторинга.

Основная информация:

• Переводы до 30 тыс. грн в месяц обычно проходят без вопросов.

• Суммы от 30 тыс. до 400 тыс. грн могут вызвать дополнительную проверку банка, особенно если они отличаются от обычной активности клиента.

• Транзакции свыше 400 тыс. грн подпадают под обязательный контроль, банк требует документы о происхождении средств; отсутствие подтверждений может привести к блокировке счета.

Особое внимание служб мониторинга:

• Юридические лица моложе года;

• Компании в сферах азартных игр, развлечений, инкассации;

• Риэлторы и торговцы драгоценными металлами;

• Провайдеры инвестиционных услуг;

• Фирмы в фармацевтике, энергетике, добыче полезных ископаемых и участники госзакупок.

• Теги:
• перевод валюты
• перевод средств