НБУ требует от банков выявлять схемы уклонения от налогов

Национальный банк Украины усиливает борьбу с теневыми схемами в банковской сфере. В центре внимания — случаи "дробления бизнеса" с привлечением ФОПов (физлиц-предпринимателей), которые используются для уклонения от налогов.

Как заявил замглавы НБУ Дмитрий Олейник, регулятор фиксирует участие банков в таких схемах — как осознанное, так и непреднамеренное. В связи с этим регулятор продолжит проверять банки на предмет соблюдения законодательства при работе с клиентами.

Олейник напомнил, что еще в ноябре 2024 года НБУ направил банкам рекомендации по выявлению признаков схем с участием ФОПов. Среди критериев — одинаковые адреса регистрации, подозрительные транзакции между несколькими ФОПами и одной компанией и прочее.

Если банк обнаруживает признаки уклонения от налогов, он обязан уведомить Госфинмониторинг и решить вопрос о продолжении работы с клиентом.

По словам представителя НБУ, уже есть результаты: банки начали активнее отказывать в обслуживании подозрительным клиентам и направлять данные о сомнительных операциях в контролирующие органы.

Если при проверках выявляются нарушения, к банку применяются санкции, а информация передается правоохранителям.

Также НБУ призвал представителей бизнеса сообщать обо всех известных им случаях участия банков и финучреждений в серых схемах.

• Теги:
• НБУ
• налоги