НБУ усовершенствовал порядок проверки банков

Регулятор изменил порядок проверок и надзора финучреждений
НБУ усовершенствовал порядок проверки банков

Национальный банк Украины (НБУ) усовершенствовал порядок проведения выездных проверок и дистанционного надзора. Об этом говорится в постановлении регулятора N88, опубликованном на официальном сайте.

"Это постановление принято в целях совершенствования порядка проведения Национальным банком выездных проверок и дистанционного надзора по вопросам соблюдения банками, их обособленными подразделениями, филиалами иностранных банков в части предоставления ими финансовой услуги по переводу средств на основании соответствующих лицензий", - отмечает НБУ.

Речь идет о законодательстве, которое регулирует отношения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

Поделись:


Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
Мы в социальных сетях
Курс валют
08.03.2021 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 26.70 33.12 0.00
Продажа 0.00 33.31 0.00
Все курсы наличных валют...
08.03.2021 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 27.76 33.41 0.38
Все курсы НБУ...