Отмыть деньги в украинских банках проблематично - Гонтарева

В украинской банковской системе внедрены жесткие меры по борьбе с отмыванием денег
Отмыть деньги в украинских банках проблематично - Гонтарева

Отмыть деньги через украинскую банковскую систему уже не представляется возможным, поскольку в банках уже приняты соответствующие меры борьбы с отмыванием. Об этом рассказала председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева в интервью Новому времени.

"У нас не может "бриллиантовый прокурор" принести деньги в банковскую систему. Потому что у нас уже выстроены жесткие процедуры AML (anti-money laundering), KYC (know your customer) и PEP (politically exposed person), соответствующие наилучшим мировым практикам. Если чиновник не покажет, откуда и как он эти деньги и ценности получил, то банк их не примет. А если примет, то завтра НБУ должен будет этот банк оштрафовать", - сказала Гонтарева.

В связи с наличием таких процедур она посоветовала экс-заместителю генерального прокурора Ренату Кузьмину переплавить найденную у него золотую лопату на золотые зубы.




Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
Мы в социальных сетях
Курс валют
08.12.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 39.17 41.03 0.00
Продажа 40.00 41.94 0.00
Все курсы наличных валют...
08.12.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 36.57 38.52 0.58
Все курсы НБУ...
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK