В Донецкой области разоблачили финансовую пирамиду, клиентами которой были американцы и россияне

Как сообщает пресс-служба Миндоходов, попредварительным данным, в результате бюджету Украины нанесено более 70 млн грнущерба из-за неуплаты налога на доходы физических лиц.

"Преступная группа создала тщательнозавуалированную финансовую пирамиду, привлекая клиентов-инвесторов через сетьфирм-брокеров. По истечении некоторого времени предприятие-брокер перерегистрировалось наподставных лиц, а торговые счета большей части клиентов закрывались с потерейвложений в результате якобы неприбыльной торговли. Выплаты по счетамосуществлялись только крупным клиентам", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что клиентами мошенниковбыли жители Украины, России, Соединенных Штатов Америки, а также другихгосударств Европы и Азии.

Сообщается, компьютерные серверы находились вразных частях Европы, а предприятия, созданные для прикрытия преступнойдеятельности, были зарегистрированы в Украине, Новой Зеландии, на Сейшельскихостровах и в других странах с льготным налогообложением.

При проведении обысков были обнаружены иизъяты электронные носители информации, около $200 тыс. наличностью, банковскиепластиковые карты, со счетов которых осуществлялось снятие наличных денежныхсредств, черновые записи и отчеты.

В отношении фигурантов дела зарегистрированоуголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212Уголовного кодекса Украины по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупныхразмерах.

Напомним, в феврале нынешнего года Национальная комиссия по ценным бумагам ифондовому рынку (НКЦБФР) приняла решение аннулировать лицензию на осуществлениепрофессиональной деятельности на фондовом рынке - деятельности по торговлеценными бумагами ООО ММСИС Инвестментс.

• Теги:
• финансы
• Донецкая область
• мошенничество
• финансовая пирамида