НБУ оштрафував Індустріалбанк і п’ять фінкомпаній на мільйони гривень

У липні 2025 року Національний банк України застосував санкції до АТ «Індустріалбанк» та п’яти небанківських фінансових установ за порушення вимог фінансового моніторингу та валютного законодавства. Про це повідомили у пресслужбі регулятора.

Штрафи накладено за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.

Суми штрафів:

• АТ «Індустріалбанк» — 800 тис. грн;

• ТОВ «Лінеура Україна» — 9,63 млн грн;

• ТОВ «ФК «Маре» — 595 тис. грн;

• ТОВ «ФК «Мідл» — 340 тис. грн;

• ТОВ «ПрофітГід» — 170 тис. грн;

• ТОВ «Мілоан» — 51 тис. грн.

Крім того, НБУ направив «Укрпошті» письмове застереження щодо неефективного управління ризиками.