Підозра Фуксу: СБУ підозрює олігарха у махінаціях

Служба безпеки України (СБУ) викрила підсанкційного олігарха Павла Фукса на масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами нашої держави та систематичному ухиленні від податків. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Читайте також: СБУ выделит 130 миллионов на оборудование для слежки

Зазначається, що з 2018 року він незаконно заволодів активами українських компаній більш як на 100 млрд. грн.

Схема:

• холдинг підшукував підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей України, які мали кредити в збанкрутілих банках,
• за безцінь викуповували у банківських установ "кредитні зобов'язання",
• активи українських заводів та інфраструктурних об'єктів заморожували, блокували їхню діяльність або доводили до банкрутства.

Читайте також: “После вопроса СБУ”: Украинские банки снижают ставку эквайринга

Фукс та його спільники ретельно приховували джерела фінансування угод та реальних замовників через складні фінансові махінації. Для цього використовували понад 100 афілійованих комерційних структур.

Так, Фуксу і двом топ-менеджерам холдингу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)).

У рамках кримінального провадження накладено арешт на корпоративні права та рахунки 101 задіяної у протиправній діяльності компанії, права вимоги понад 1600 викуплених кредитів, понад 240 об'єктів нерухомості та транспортних засобів учасників схеми. Частину заарештованих активів уже передано до управління АРМА.

Раніше ми писали, що в Україні змінили порядок нарахування виплат військовослужбовцям. Практика застосування показала, що потрібна  модернізація.