Вкладчиками Дельта Банка займутся правоохранители

Читай также: Какие банки получили больше всего денег Фонда гарантирования вкладов

Тысячи вкладчиков Дельта Банка попали в поле зрения правоохранительных органов, поскольку их действия могут быть квалифицированы как дробление вкладов. Об этом "Финансовому клубу" в рамках спецпроекта по мониторингу выплат вкладчикам обанкротившегося Дельта Банка сообщил Андрей Оленчик, заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), пишет Finmaidan.

Он рассказал, что на этапе выплаты компенсаций вкладов в обанкротившемся Дельта Банке ФГВФЛ сформировал так называемые "серые" и "черные" списки вкладчиков, депозиты которых дробились буквально в считанные дни до введения в банк временной администрации.

Читай также: Что ждет банки-банкроты

После дополнительного анализа около тысячи счетов, по которым сняты подозрения, уже разблокированы, сообщил представитель ФГВФЛ. Информация же по операциям, где очевидны признаки дробления для получения компенсаций, будет передана правоохранительным органам.

Большинство сомнительных операций, по словам представителя ФГВФЛ, подпадает под определение "мошенничество".

Напомним, с 11 июня начались выплаты вкладчикам ликвидируемого Дельта Банка. Выплаты осуществляются через другие банки, не более 200 тыс грн.

• Теги:
• банк
• мошенничество
• ликвидация
• дельта банк