Переключиться на мобильную версию

Панамский скандал: арестовали основателей фирмы Mossack Fonseca

В расследовании принимали участие прокуроры Бразилии, США, Колумбии, Швейцарии, Перу, Эквадора.
Порошенко, после офшорного скандала, обещал вывести украинский бизнес из офшоров
Порошенко, после офшорного скандала, обещал вывести украинский бизнес из офшоров
techtimes.com

Два основателя панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, замешанной в скандале с так называемым Панамским архивом, были арестованы в субботу, 11 февраля, после попытки бегства. Им было предъявлено обвинение в отмывании денег. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерального прокурора Панамы Кения Порселла.

Читай также: Нынешняя власть не остановила вывод денег в офшоры - эксперт

По словам генпрокурора, информация, которая была получена, позволяет идентифицировать панамскую фирму как преступную организацию, скрывающую активы или средства, имеющие подозрительное происхождение. 

Порселл сказал, что в расследовании принимали участие прокуроры Бразилии, США, Колумбии, Швейцарии, Перу, Эквадора.
9 февраля прокуроры провели обыски в офисах Mossack Fonseca.

10 февраля сообщалось, что основатели Mossack Fonseca задержаны в Бразилии.

Читай также: Украинцы не увидели прогресса в борьбе с коррупцией

3 апреля 2016 года международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в рамках проекта Панамский архив (Panama Papers) опубликовал масштабное расследование о теневых схемах десятков лидеров стран и сотен политиков мирового масштаба. Журналисты получили от именующего себя Джоном Доу 2,6 терабайта документов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca.

Согласно этим данным, офшорами владеют 165 граждан Украины, а в офшорах ими зарегистрированы 195 фирм.

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  12.02.2017, 20:29
Оценка:  0
гость
18 08. Вот ты у нас не лох. Так давай покажи что ты лучше. Посоветуй! или в дугих это не так как у нас?
гость  (аноним)  12.02.2017, 19:59
Оценка:  0
гость
бабки рубят на природных ресурсах на россии! и лохи не перевелись живут в гуане!....
а могли бы жить лучше чем Эмираты ( которые в песках строят зеленые города )...
гость  (аноним)  12.02.2017, 18:08
Оценка:  0
гость
дык карамельным по барабану рубят бабки пока лохи не перевелись
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь