Переключиться на мобильную версию

Украинские банки будут проверять клиентов на терроризм

Отныне при проведении любой кассовой операции в отделениях банков украинцев будут проверять на благонадежность.
В банках будут проверять украинцев на причастие к терроризму и отмыванию денег
В банках будут проверять украинцев на причастие к терроризму и отмыванию денег
depositphotos.com

Украинские банки ужесточили правила контроля за клиентами. Теперь при осуществлении любой операции, даже оплаты коммунальный услуг, украинцев будут проверять на причастность к террористическим организациям, пишут Вести

Читай также: Какие банки предпочитают украинские чиновники

Финансисты советуют всем украинцам иметь всегда при себе паспорт и идентификационный код, потому что в будущем такие проверки только ужесточатся. 

Поводов много

“Я оплачивал пошлину за новый загранпаспорт, и тут в отделении банка мне говорят: мол, вас нужно проверить на терроризм. И показывают на экране компьютера список, где есть моя фамилия. Хорошо, что при мне были все документы, разобрались. Оказалось, что это однофамилец. Но я пережил несколько очень неприятных минут“, - рассказал житель Ужгорода Александр. С такой же ситуацией столкнулась и жительница Полтавы Виктория.

Читай также: Украинцы активно продавали валюту в феврале

“Пошла платить за коммуналку, и тут кассир так странно на меня посмотрела... Говорит, что моя фамилия есть в некоем списке террористов. Я подумала, что это шутка, но оказалось, вовсе нет. Через некоторое время разобрались, что этот человек ко мне не имеет отношения. Но теперь я даже и не знаю, стоит ли обращаться в банк или лучше делать проплату через терминал“, - рассуждает Виктория.

Как выяснилось, Нацбанк внес изменения в инструкцию о кассовых операциях. И теперь при каждом платеже банки должны идентифицировать клиента на предмет причастности к отмыванию денег, а также финансированию терроризма, но на деле под подозрением могут быть очень многие.

Читай также: Нацбанк упростил валютные операции

“Банки могут проверять любого человека, который пришел провести кассовую операцию или открыть счет, сделать перевод более чем на 15 тыс грн - именно эта сумма уже может заинтересовать фискалов. Под подозрением и те, кто делает небольшие перечисления, но слишком часто. Поводов для проверки сейчас очень много. У банков есть доступ к разным базам, в том числе базе террористов, базе СБУ и пр. Условно говоря, когда кассир проводит операцию и вбивает ваши данные в компьютер, у него загорается красная лампочка. Это означает, что данные клиента есть в одной из таких баз. И он должен вас проверить либо отказать в проведении операции. Поэтому я советую в банк ходить всегда с паспортом и идентификационным кодом, чтобы сразу на месте снять все вопросы. Чем дальше, тем строже будут проверки“, - говорит финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Неофициально один из банкиров рассказал, что случаи, когда фамилии совпадают со списком террористов, нечастые, но бывают.

“В такой ситуации мы должны потребовать дополнительные документы, скопировать паспорт с данными о месте прописки. Если данные совпадают, мы откажем в проведении операции и передадим информацию о клиенте в силовые органы, это уже их компетенция. Да, бывают случайные совпадения, но обычно разбираемся на месте, хотя некоторые клиенты и возмущаются. Но мы обязаны это делать, иначе проблемы возникнут у банка, вплоть до лишения лицензии“, - подчеркнул банкир.

Под подозрением 

Кроме того, страдают украинцы, которые делают небольшие перечисления, но часто - например, продавцы интернет-магазинов, мелкие предприниматели.

Читай также: Нацбанк разрешил хранить деньги за границей

“У меня уже раз пять блокировали карточки. Я торгую обувью через соцсети - естественно, каждый день у меня делают покупки. Суммы от 500 до 2000 грн. Я сама расплачиваюсь с поставщиками-частниками. Вот пришла в банк делать очередной платеж, а у меня тут же заблокировали карточку. Говорят, мол, я под подозрением по отмыванию денег. Теперь у меня несколько разных карточек, и я развожу платежи по ним, поскольку иначе не получается“, - рассказала предприниматель Ирина из Харькова.

Директор розничного бизнеса Агропромбанка Игорь Львов подтверждает: “Если вы раз в месяц в интернет-магазине сделали покупку, то это не страшно. А если пять-шесть раз в день, то банк уже заинтересуется вами, заблокирует карточку, и вам придет СМС с просьбой связаться с банком“.

Также банкиры имеют право проверять клиента, если он им кажется подозрительным. “Если вы придете в отделение в темных очках, это не вызовет подозрения. Но если, например, ваша фамилия Азаров или Янукович, то уже - да. У нас был такой случай, когда в банк обратился Николай Азаров. Мы его тщательно проверили: оказалось, что его отчество Иванович, поэтому вопросы отпали. Или, к примеру, фото в паспорте по возрасту не соответствует владельцу, это тоже может быть сигналом к проверке“, - добавил Игорь Львов.

Читай также: Неизвестные вывели из строя банкоматы российских банков по всей Украине

Подозрительными могут быть также платежи, совершаемые за границей. “Если в банке видят, что вы проводите платеж в Польше или на Мальдивах, то вам могут перезвонить и поинтересоваться, действительно ли вы делаете покупку в этой стране. Поэтому перед выездом за границу вы можете предупредить банк, что в такое-то время можете совершать платежи из другой страны“, - рекомендует Игорь Львов. 

Кто в списке террористов

В базе террористов сейчас полторы тысячи человек. Их внесли по решению международных судов, украинских, а также по данным ООН и Интерпола. Фамилий известных политиков там не былоо найдено. Первым в список еще в 2007-м попал пенсионер из Красного Луча, 56-летний Сергей Шестаков, который получил срок за теракт. Четверо киевлян попали сюда за взрыв в 2004 году на троещинском рынке, где погибла уборщица. Часть фигурантов попали в список за пожар в одесском Доме профсоюзов. Остальные связаны с ДНР и ЛНР.

Читай также: Банковская система Китая стала крупнейшей в мире

Фигурант списка из Харькова Леонид Болтенков в 2014-м получил полтора года за помощь террористам. Он с помощью специальной техники слушал переговоры авиадиспетчеров, а также собирал данные о перемещении украинских военных в зоне АТО и передавал их боевикам.

Ранее сообщалось, что клиентам лопнувших банков в Украине будут по-новому возвращать деньги.

Смотри также - Как в Украине мошенничают с банковскими картами: 

Кто такие кардеры и как они воруют деньги с карт
0:00 / 14:22

Комментариев (6)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  14.03.2017, 18:34
Оценка:  0
гость
Eбанутым нет покоя )))
=Торг_H2O=  (аноним)  14.03.2017, 14:39
Оценка:  +6
=Торг_H2O=
Под это дело просто отфильтруют тех, кто торгует в интернете без уплаты налогов. Пример торговли обувью в статье.
гость  (аноним)  14.03.2017, 13:40
Оценка:  0
гость
писдаватизм высшей степени!!! вернут очереди в банках ! лучше что нибудь путевого для страны придумали ебенаты
adios    14.03.2017, 13:40
Оценка:  0
adios
стали еще СВОБОдНЕЕ))
гость  (аноним)  14.03.2017, 13:24
Оценка:  0
гость
Главное - пусть банки перестанут выдавать кредиты на чужой документ. Пусть наконец установят работающую видеокамеру,которая могла бы зафиксировать лицо получателя кредита. По сравнению с этим беспределом все остальное - мелочи.
гость  (аноним)  14.03.2017, 11:41
Оценка:  +2
гость
в том числе базе террористов, базе СБУ и пр. ...Пр.- это правительство? Значит не только в сбу сидят террористы но и в правительстве!
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь