Переключиться на мобильную версию

WebMoney Украина обвинили в связях с МММ и контрабандой наркотиков

Назад к разделу Финансовые рынки
На счетах WebMoney Украина заблокировали 60 млн, против руководства возбудили уголовное дело.

Платежная система WebMoney Украина названа незаконной. Министерство доходов и сборов заблокировало более 60 млн грн. на  ее счетах. В отношении руководства системы возбуждено уголовное дело, пишут Вести.

WebMoney обвиняют в незаконной деятельности. На фото - офис в России
WebMoney обвиняют в незаконной деятельности. На фото - офис в России
alenkaminski.com

Нет лицензии

Миндоходов определяет деятельность WebMoney как незаконную, поскольку у платежной системы нет лицензии НБУ.

Еще в 2011 году Нацбанк Украины предупредил, что деятельность WebMoney противоречит украинскому законодательству. Но, несмотря на это, платежная система работала до последнего времени вполне успешно. Она была одним из лидеров по интернет-платежам в Украине, и ее услугами пользовались более двух млн украинцев, а также интернет-магазины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После WebMoney: какие электронные системы разрешены в Украине

"При этом понятно, что никто не мог отследить, сколько денег пришло за покупку товаров на счета интернет-магазинов и сколько они должны уплатить налогов, — говорит источник в правоохранительных органах. — Естественно, налоговая это долго терпеть не стала и прикрыла лавочку. Думаю, что подобная судьба ждет и другие подобные платежные системы, которые не получили разрешения НБУ и движение средств по которым отследить государству невозможно".

Как она работает?

"WebMoney с точки зрения украинского законодательства не является платежной системой, хотя она так себя и называет", - говорит Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

В офисе WebMoney провели обыск
В офисе WebMoney провели обыск
pokeroff.ru

"Как она работает? В Украинском профессиональном банке открыт счет обыкновенного ООО. Когда вы перечисляете деньги, они поступают на счет этого ООО и вам формально переуступают долговое обязательство по депозиту. Вы покупаете формально имущественные права другого ООО. Когда вы рассчитываетесь, то получаете права. Все замыкается на счете ООО, куда деньги приходят и уходят", - рассказывает он.

"Я советую всем: прежде чем начинать пользоваться платежной системой, проверьте, лицензирована ли она НБУ. Если нет, то нет никаких гарантий, что с вашими деньгами ничего не случится. И, естественно, лучше не проводить сейчас никаких транзакций через WebMoney", — говорит Охрименко.

МММ, наркотики и казино

Обвинения в отношении WebMoney серьезные. Управляющий партнер инвест-компании Капитал-таймс Эрик Найман говорит, что одна из причин блокировки работы системы — использование WebMoney для оплаты запрещенных к свободной продаже лекарственных препаратов с содержанием наркотиков, а также контрабанды через незарегистрированные интернет-магазины.

В WebMoney Украина говорят, что все платежи проходят
В WebMoney Украина говорят, что все платежи проходят
newsemoney.com

Еще один эксперт на условиях анонимности нам рассказал, что через нелегальные платежные системы получают деньги финансовые пирамиды. "По неофициальным данным, через WebMoney больше всего платежей получила пирамида МММ. Кроме того, через WebMoney проходили платежи в заграничные интернет-казино, несмотря на указание, что такие платежи не принимаются", — говорит  эксперт.

WebMoney отрицает блокировку

В киевском офисе WebMoney отрицают, что ее деятельность заблокирована. "Все транзакции происходят нормально, никакие счета не заблокированы. Да, у нас был обыск налоговой. Они забрали оборудование, на котором мы тестировали новые программы для платежей", — сказала спикер WebMoney Украина Маргарита Ормоцадзе.

При этом появившуюся в СМИ информацию об обысках в квартирах топ-менеджеров она оставила без комментариев, сославшись на то, что это — "закрытая информация".

Поступала противоречивая информация о том, можно ли проводить платежи через WebMoney или нет (у одних получалось, у других нет). Правда, в банках, через который можно было вывести наличные из этой системы, нам вчера сообщили, что выплата денег временно приостановлена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацбанк выживает WebMoney из Украины 

Напомним, что осенью прошлого года один из крупнейших банков Украины заблокировал переводы через другую электронную систему Moneybookers (Skrill), которая также не получила разрешение от НБУ на работу в Украине.

СМОТРИТЕ ВИДЕО: WebMoney Украина заблокирована

Видео ТСН
 

Комментариев (44)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
realvugluskro    29.11.2013, 11:28
Оценка:  +16
realvugluskro
Тамплиер    24.11.2013, 18:23
Оценка:  +1
Тамплиер
гость  (аноним)  26.06.2013, 15:16
Оценка:  0
гость
Вот уроды... Все им мало... Украли ку..ву тучу денег на ремонтах дорог, постройка никому не нужных стадионов, а теперь присматриваются где бы еще всунуть свои влажные потные ручонки! С...ки, их бл...ть в те же дороги надо закатать!!!! Козлы злоебучие!!!
гость  (аноним)  16.06.2013, 12:14
Оценка:  +2
гость
Меня глубоко возмущает, что пиявки, сидящие на бюджете страны, как на игле, называют меня и ещё 2 миллиона человек преступниками, замешанными в преступном сговоре. Если Вас это возмущает тоже подпишитесь пожалуйста под петицией по адресу goo.gl/zyLXJ
Viktor Sokolov  (аноним)  15.06.2013, 23:09
Оценка:  0
Viktor Sokolov
Извините, но платежные системы на Украине не работают.
Они работают в Интернете. )

Блокирование прямого украинского счета webmany, в худшем случае вызовет задержку платежей, которые теперь будут проходить через Латвию.И, потягайтесь в судебных исках с Евросоюзом. )
W_    16.06.2013, 00:21
Оценка:  -1
W_
вообще-то они работают не НА Украине, а В Украине.
anonymous2  (аноним)  15.06.2013, 22:57
Оценка:  +1
anonymous2
Биз. очень сильно подпортили многим вебмастерам и шопам. В определнных кругах ходят слухи если на след. неделе небудет улучшении ситуации, анонимусы займутся серверами налоговой. И ex.ua им цветочками покажется.
гость  (аноним)  15.06.2013, 17:01
Оценка:  +2
гость
Меня глубоко возмущает, что пиявки, сидящие на бюджете страны, как на игле, называют меня и ещё 2 миллиона человек преступниками, замешанными в преступном сговоре. Если Вас это возмущает тоже подпишитесь пожалуйста под петицией по адресу goo.gl/zyLXJ
гость  (аноним)  14.06.2013, 17:28
Оценка:  0
гость
гость (аноним) 13.06.2013, 18:52.
ты прежде чем тупить включи мозг и пойми что размер зарплаты тебе устанавливает ХОЗЯИН ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ, а не правительство!
и размер твоей зарплаты будет копейками раз ты соглашаешься чтоб ОФИЦИАЛЬНО она была копеечной, и ворует опять хозяин предприятия!
гость  (аноним)  14.06.2013, 17:23
Оценка:  0
гость
забавно читать лохов наивно думающих, что оранжевые фашисты типа юлечки, ющеночка и кличко распродававшие Украину не только по кускам но и распродававшие самые прибыльные предприятия теперь приносящие миллиарды не Украине а новых хозяевам; чем донецкое ворье. наивные лохи ))
гость  (аноним)  14.06.2013, 17:20
Оценка:  0
гость
вообще то официально был ПРЕДПОЛОЖЕНО , что ВОЗМОЖНО (т.е. пока НИКАКИХ обвинений в отмываниях и чуши перечисленной в статье не было) были незаконные операции, и было обвинение только в несогласованности своей деятельности с нбу!
походу статья обычная заказуха с половиной брехни.
1  2  3  4  следующая →
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь