НБУ сможет закрывать банки за финансирование терроризма

Национальный банк Украины внес поправки в "Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия за нарушение банковского законодательства", которые позволяют относить банки к категории неплатежеспособных за финансирование терроризма и применение к ним международных санкций.

Об этом говорится в постановлении Нацбанка от 15 августа 2014 г. №494.

Так, Нацбанк признал основанием для отнесения банков к категории неплатежеспособных нарушение ими законодательства, регулирующего вопросы противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

Кроме того, банк могут признать неплатежеспособным в случае осуществления рисковой деятельности и применения по отношению к нему иностранных санкций.

Напомним, ранее сообщалось, что "Сбербанк России" и "ГринБанк" подозревают в финансировании террористов на востоке Украины.

• Теги:
• НБУ
• банки
• финансирование
• Терроризм