Переключиться на мобильную версию

Как в квартирах простых украинцев без их ведома регистрируют фирмы-однодневки

При наличии махинаций с зарегистрированной фирму к ни о чем не подозревающему владельцу жилья могут нагрянуть с обыском.
Фирмы-однодневки часто регистрируют для отмывания доходов
Фирмы-однодневки часто регистрируют для отмывания доходов
depositphotos.com

В Украине набирает популярность схема с регистрацией юридического лица в частном жилье украинцев. Неладное выясняется тогда, когда на почту приходит корреспонденция с неизвестным получателем.

Об этом сообщает UBR.ua.

Почему регистрируют без спросу хозяина?

Читай также: Аферисты воруют квартиры, взламывая “компы“ нотариусов - СМИ

“У регистраторов отсутствуют полномочия по проверке адреса, так как законодательством предусмотрен исчерпывающий перечень документов, которые те вправе требовать во время регистрации юрлица. И среди них нет ни одного, касающегося обязательного подтверждения местоположения юрлица. Такой адрес лишь необходимо указать в уставе и регистрационной карточке“, - рассказала адвокат Татьяна Лежух-Вовк.

Как правило, регистрация компании на адрес квартиры, никак с ней не связанной, проходит либо через госрегистраторов, либо у нотариусов, которые не проверяют наличие оснований для регистрации конкретного адреса. Формально по такой схеме не исключена регистрация юрлица по адресу Верховной Рады или Кабмина, говорят юристы

И добавляют, что подставные фирмы “заселяются“ не только в квартирах украинцев, но и в крупных бизнес центрах и прочих объектах массового скопления компаний. Так даже лучше – вызывает меньше подозрений.

К
К "непонятной" посте нужно отнестись с крайней осторожностью
Скрин

Что будет, если фирма-однодневка связана с махинациями?

Читай также: Отдай все свои деньги: как аферисты обманывают при аренде квартиры

“Регистрация юридических лиц на адреса, которые не имеют к ним отношения (не имеют договора аренды) достаточно частое явление. Оно связано с тем, что ряд компаний регистрируется для участия в сделках по минимизации НДС, уклонения от уплаты налога, обналичивания денежных средств, полученных незаконным путем, либо для участия в работе конвертационных центров, - подметил управляющий партнер ЮК “Альянс Правовых Сил“ Виталий Собкович.

А сама схема может быть весьма опасной для собственника жилья, говорят юристы, поскольку участие юрлица в незаконных схемах может повлечь за собой наложение ареста на квартиру в рамках уголовного производства. Не исключено, что в апартаменты нагрянут правоохранители, чтобы провести обыск с целью поиска документов, бухгалтерских бумаг, печатей компании и денег, добытых незаконным путем. Ну и, конечно, собственников квартиры могут допрашивать в качестве свидетелей по таким уголовным делам.

За последний год в Едином государственном реестре судебных решений можно найти 98 приговоров по категории дел – “Фиктивное предпринимательство“, годом ранее количество аналогичных приговоров составило 73, так что “прогресс“ очевиден.

Ранее сообщалось о том, как украинцев обманывают в интернете.

Комментариев (6)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
mafiя    10.08.2018, 14:28
Оценка:  0
mafiя
Класс, чел ни сном ни духом, а виноват будет он.Дык так можно че угодно натворить.А ментам все по боку, бабло закрывает глаза на все.
Dimyara    08.08.2018, 19:17
Оценка:  +4
Dimyara
гондурас
гость  (аноним)  08.08.2018, 18:45
Оценка:  +4
гость
Эти ебнутые мошенники мне уже два года пишут письма с моим адресом на! (не смеяться) На Дуримар Дуримаров Дуриманович. Два письма в месяц... Запарили со своим спамом в вызов в суд. Если кто то выдает деньги людям с такой фамилией, именем, отчеством, то не хер им размножаться, клоуны...
Fornarina7788    08.08.2018, 14:05
Оценка:  +9
Fornarina7788
Ото нефиг двери открывать кому попало,даже если нагрянут-не пускать..а то они,судя по всему-сами эти однодневки и организовывают через кого-то...полиция-это такой бизнеспроект у ментов-всем давно известно
transiver    08.08.2018, 13:03
Оценка:  +1
transiver
В р узком мире государство может просто забрать и адрес, и землюв Севастополе, и квартиру...
гость  (аноним)  08.08.2018, 10:14
Оценка:  -3
гость
Украинский мир
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь