- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2024
Панамский архив: как акционеры Мрии скрывали свой бизнес
В конце апреля основатель и бывший собственник агрохолдинга Мрия Иван Гута заявил о намерении вернуться в украинский агробизнес и создал новую агрокомпанию Аграрная Городница в Тернопольской области. Там Гута намерен помимо привычного выращивания картофеля и зерновых заняться птицеводством, виноделием и разведением привезенных из Швейцарии овец.
Читай также: Юридическая “матрешка“: главред Денег высказался об оффшорном скандале
Может ли помешать развитию негативный шлейф вокруг его прошлого бизнеса? По неофициальным данным, третий по величине украинский агрохолдинг Мрия оказался на грани банкротства в августе 2013 года из-за того, что его владельцы - семья Гута - выводили из компании деньги с помощью оффшорных фирм.
9 мая группа журналистов-расследователей, известных по проекту Панамский архив, опубликовала базу данных более чем о 200 000 оффшорных компаниях. В обнародованном списке фамилия Гута встречается 19 раз. Фигурантов с такой фамилией пятеро: помимо Ивана и Клавдии Гута, их сыновей Николая и Андрея, в списке фигурирует Виктория Гута (Mrs. Viktoriia Guta). Известно, что у Ивана и Клавдии Гута трое детей - два сына и дочь. Однако ни имя, ни дата рождения дочери ни в одном источнике не указаны.
Читай также: Украинцев ожидают проверки бизнеса из-за панамских документов
Какими оффшорными фирмами владеет известная аграрная семья и могут ли офшоры быть полезными для возвращения на рынок?
Семейное достояние
Семья Гута имеет отношение к пяти оффшорным компаниям, следует из данных Offshore Leaks. В частности, Иван, Клавдия, Николай и Андрей Гута являются бенефициарами компании HF ASSETS MANAGEMENT LIMITED на Виргинских Британских островах, через которую владели 80% акций Мрии. Оффшор был зарегистрирован в июле 2009 года. В начале 2015-го местный суд начал процедуру ликвидации, которая продолжается до сих пор. Среди акционеров HF ASSETS числится еще одна компания - FORMIA LIMITED.
Гута также выступают акционерами компании YERIEL LIMITED с регистрацией в ОАЭ, которая создана в 2010 году. Ее конечный бенефициар - проживающий в Москве Сергей Мозил (Sergiy Mozil). Другой информации о профиле компании и ее деятельности нет.
Читай также: Бывший владелец Мрии объявил о создании новой агрокомпании
Кроме того, семейство Гута также владеет созданной в 2009 году компанией TRAINLEG TRADING LIMITED. Ранее на нее был оформлен другой оффшор - DVGROUP LIMITED, владевший ранее Диви Банком. Напомним, в феврале 2015 года DVGROUP вышла из состава акционеров финучреждения.
Четвертый оффшор, к которому причастна семья Гута, - компания KAMENOV LIMITED, созданная в декабре 2011 года. Среди акционеров - Иван и Виктория Гута. Последняя является и бенефициаром компании. Другой информации о компании нет.
В 2011 году Гута создали еще один оффшор - MILANDELLE LIMITED, бенефициарами которой являются все члены семьи, кроме Виктории. Среди акционеров компании - банковский оффшор TRAINLEG TRADING LIMITED, а также ныне ликвидируемый HF ASSETS MANAGEMENT LIMITED.
Шансы на успех
Читай также: Порошенко причастен к торгующему с Газпромом офшору - СМИ
Управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз считает, что у семьи Гута есть шансы с помощью оффшоров возобновить свое присутствие в Украине. “Само по себе использование оффшорных компаний для структурирования бизнеса не является противозаконным“, - отмечает он.
Но история Мрии может создать сложности для регистрации новых компаний. Многие лица, ставшие фигурантами панамского скандала, не соблюдали требований законодательства при создании оффшоров, отмечает Мороз. Речь идет, например, о необходимости получения разрешения на осуществление иностранных инвестиций от НБУ. “Обход законодательных норм для многих фигурантов не только отразился на их репутации, но и привел к привлечению их к административной и даже уголовной ответственности“, - рассказывает юрист. Николай Гута, который возглавлял Мрию на момент дефолта, до сих пор находится в международном розыске.
Читай также: Конти и еще 194 украинские компании оказались в Панамских оффшорах
Ольга Соловьева, управляющий партнер адвокатского объединения СК Групп, сомневается в том, что все лица, включенные в ICIJ Offshore Leaks, нарушили закон. “Любые граждане, имеющие компании в оффшорных юрисдикциях, могут вести свой бизнес в Украине. А насчет Гута - если совесть позволит и отсутствие уголовных дел“, - говорит юрист.
Мороз прогнозирует, что после обнародования данных Панамского архива рынок оффшорных компаний ждут существенные перемены. “Изменения могут коснуться как вопросов прозрачности собственности, так и существенного ужесточения положений национальных законодательств, направленных на деоффшоризацию“, - полагает он.
Ранее сообщалось о том, как бывший бизнес-партнер Порошенко отреагировал на оффшорный скандал.