- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2024
WebMoney Украина обвинили в связях с МММ и контрабандой наркотиков
Платежная система WebMoney Украина названа незаконной. Министерство доходов и сборов заблокировало более 60 млн грн. на ее счетах. В отношении руководства системы возбуждено уголовное дело, пишут Вести.
Нет лицензии
Миндоходов определяет деятельность WebMoney как незаконную, поскольку у платежной системы нет лицензии НБУ.
Еще в 2011 году Нацбанк Украины предупредил, что деятельность WebMoney противоречит украинскому законодательству. Но, несмотря на это, платежная система работала до последнего времени вполне успешно. Она была одним из лидеров по интернет-платежам в Украине, и ее услугами пользовались более двух млн украинцев, а также интернет-магазины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После WebMoney: какие электронные системы разрешены в Украине
"При этом понятно, что никто не мог отследить, сколько денег пришло за покупку товаров на счета интернет-магазинов и сколько они должны уплатить налогов, — говорит источник в правоохранительных органах. — Естественно, налоговая это долго терпеть не стала и прикрыла лавочку. Думаю, что подобная судьба ждет и другие подобные платежные системы, которые не получили разрешения НБУ и движение средств по которым отследить государству невозможно".
Как она работает?
"WebMoney с точки зрения украинского законодательства не является платежной системой, хотя она так себя и называет", - говорит Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
"Как она работает? В Украинском профессиональном банке открыт счет обыкновенного ООО. Когда вы перечисляете деньги, они поступают на счет этого ООО и вам формально переуступают долговое обязательство по депозиту. Вы покупаете формально имущественные права другого ООО. Когда вы рассчитываетесь, то получаете права. Все замыкается на счете ООО, куда деньги приходят и уходят", - рассказывает он.
"Я советую всем: прежде чем начинать пользоваться платежной системой, проверьте, лицензирована ли она НБУ. Если нет, то нет никаких гарантий, что с вашими деньгами ничего не случится. И, естественно, лучше не проводить сейчас никаких транзакций через WebMoney", — говорит Охрименко.
МММ, наркотики и казино
Обвинения в отношении WebMoney серьезные. Управляющий партнер инвест-компании Капитал-таймс Эрик Найман говорит, что одна из причин блокировки работы системы — использование WebMoney для оплаты запрещенных к свободной продаже лекарственных препаратов с содержанием наркотиков, а также контрабанды через незарегистрированные интернет-магазины.
Еще один эксперт на условиях анонимности нам рассказал, что через нелегальные платежные системы получают деньги финансовые пирамиды. "По неофициальным данным, через WebMoney больше всего платежей получила пирамида МММ. Кроме того, через WebMoney проходили платежи в заграничные интернет-казино, несмотря на указание, что такие платежи не принимаются", — говорит эксперт.
WebMoney отрицает блокировку
В киевском офисе WebMoney отрицают, что ее деятельность заблокирована. "Все транзакции происходят нормально, никакие счета не заблокированы. Да, у нас был обыск налоговой. Они забрали оборудование, на котором мы тестировали новые программы для платежей", — сказала спикер WebMoney Украина Маргарита Ормоцадзе.
При этом появившуюся в СМИ информацию об обысках в квартирах топ-менеджеров она оставила без комментариев, сославшись на то, что это — "закрытая информация".
Поступала противоречивая информация о том, можно ли проводить платежи через WebMoney или нет (у одних получалось, у других нет). Правда, в банках, через который можно было вывести наличные из этой системы, нам вчера сообщили, что выплата денег временно приостановлена.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацбанк выживает WebMoney из Украины
Напомним, что осенью прошлого года один из крупнейших банков Украины заблокировал переводы через другую электронную систему Moneybookers (Skrill), которая также не получила разрешение от НБУ на работу в Украине.
СМОТРИТЕ ВИДЕО: WebMoney Украина заблокирована
Видео ТСН