Как в Украине отмывают деньги, чтобы заполнить декларации нужным людям

В письме Нацбанка №25-0006/12002, разосланном по банковской системе, говориться о том, что украинцы и фондовые компании активно отмывают деньги при помощи ценных бумаг, включая ОВГЗ, передает UBR. 

Читай также: Предприниматели поделились самыми важными проблемами малого бизнеса

Так, люди скупают ОВГЗ по более высокой цене и продают по более низкой (с убытком) с одним и тем же ISIN-кодом юрлица за короткий промежуток времени. Это происходит по несколько раз на протяжении одного рабочего дня.

В итоге физлицо получает инвестиционную прибыль на миллионы гривен, а юрлицо — убыток на ту же сумму. По заявлению НБУ, это нужно публичным лицам и их близким “для искусственного формирования доходов для дальнейшей демонстрации легально полученных доходов во время декларирования“. 

Читай также: Коррупция на таможнях: Как украинцы и европейцы борются со взятками

Чтобы подобное не повторялось от украинских банков потребовали лучше изучать финансовые операции своих клиентов. И сразу отказывать им в перечислении средств при малейших подозрениях на рисковую деятельность.

В НБУ описали схемы на примере гособлигаций, но уточнили, что так работаю и с другими ценными бумагами.

Ранее сообщалось, кто ворует больше всех, уклоняясь от уплаты налогов. Страна борется не с уклонителями от уплаты налогов, а с помощью новых надбавок другим плательщикам.

• Теги:
• НБУ
• Отмывание денег
• коррупция
• ОВГЗ
• ценные бумаги
• декларации
• коррупционные схемы