Отмывание денег

"Грязные деньги": Известно, сколько пытались "отмыть" в 2020 году в Украине
Госфинмониторинг обнаружил 75 операций, имеющих отношение к финансированию терроризма и сепаратистской деятельности.
Подробнее
В Украине за 9 месяцев “отмыли“ 60 млрд грн - Госфинмониторинг
В правоохранительные органы направлено 739 материалов относительно легализации средств.
Подробнее
СМИ: Международные банки помогли отмыть $2 трлн, среди клиентов - украинские олигархи
Скандал связан с утечкой файлов из отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США.
Подробнее
Совет Европы поднял Украину в рейтинге борьбы с отмыванием денег
Украина приближает национальное законодательство к международным стандартам.
Подробнее
В НБУ опровергли фейк о том, что якобы будут остановлены платежные системы
Некоторые СМИ распространили информацию о том, что якобы без идентификации нельзя будет осуществлять финансовые операции
Подробнее
Госфинмониторинг "засек" подозрительных операций на 92 миллиарда
Ведомство подготовило 893 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений.
Подробнее
Дело Нафтогаза: в Швейцарии арестовали 60 млн франков
На данный момент в уголовном деле об отмывании денег двое подозреваемых, оба – граждане Украины.
Подробнее
Приват обвиняет экс-владельцев в отмывании $470 млрд - Atlantic Council
В такую сумму оценивается общая сумма предоставленных ПриватБанком кредитов кипрским компаниям в 2006-2016 годах.
Подробнее
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Нацбанк сообщил об установленных фактах Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Подробнее
Заправки Коломойского уклонялись от уплаты налогов – ГФС
За несуществующие нефтепродукты фиктивным фирмам перечисляли сотни миллионов гривен.
Подробнее
ФБР расследует дела Коломойского – СМИ
Коломойский подозревается в финансовых преступлениях, включая отмывание денег.
Подробнее
Глава Swedbank ушел в отставку из-за скандала с отмыванием денег
Уже известно, что место Ларса Идермарка займет нынешний вице-председатель Swedbank Ульрика Франке.
Подробнее
Как в Украине отмывают деньги, чтобы заполнить декларации нужным людям
НБУ просит банки останавливать подозрительные денежные переводы и сообщать им о них.
Подробнее
НБУ рекомендует банкам быть осторожными из-за "грязных" денег политиков
Нацбанк предупредил банки о схеме отмывания политиками "грязных" денег. Схема с ОВГЗ используется публичными деятелями и связанными с ними лицами.
Подробнее
В Австрии и Лихтенштейне расследуют отмывание денег украинских банков
Сотни миллионов долларов выводились через австрийский банк Meinl Bank и Bank Frick and Co в Лихтенштейне.
Подробнее
Мы в социальных сетях
Курс валют
29.11.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 39.14 40.26 0.00
Продажа 39.99 41.53 0.00
Все курсы наличных валют...
29.11.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 36.57 38.30 0.60
Все курсы НБУ...
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK