- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2024
Отмывание денег
Для отмывания денег используют счета либо в британских цифровых банках, либо в зарубежных банках
Госфинмониторинг обнаружил 75 операций, имеющих отношение к финансированию терроризма и сепаратистской деятельности.
В правоохранительные органы направлено 739 материалов относительно легализации средств.
Скандал связан с утечкой файлов из отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США.
Украина приближает национальное законодательство к международным стандартам.
Некоторые СМИ распространили информацию о том, что якобы без идентификации нельзя будет осуществлять финансовые операции
Ведомство подготовило 893 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений.
На данный момент в уголовном деле об отмывании денег двое подозреваемых, оба – граждане Украины.
В такую сумму оценивается общая сумма предоставленных ПриватБанком кредитов кипрским компаниям в 2006-2016 годах.
Нацбанк сообщил об установленных фактах Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
За несуществующие нефтепродукты фиктивным фирмам перечисляли сотни миллионов гривен.
Коломойский подозревается в финансовых преступлениях, включая отмывание денег.
Уже известно, что место Ларса Идермарка займет нынешний вице-председатель Swedbank Ульрика Франке.
НБУ просит банки останавливать подозрительные денежные переводы и сообщать им о них.
Нацбанк предупредил банки о схеме отмывания политиками "грязных" денег. Схема с ОВГЗ используется публичными деятелями и связанными с ними лицами.