В Украине за 9 месяцев “отмыли“ 60 млрд грн - Госфинмониторинг

В правоохранительные органы направлено 739 материалов относительно легализации средств.
 |  Автор: Вадим Хлюдзинский
В Украине за 9 месяцев “отмыли“ 60 млрд грн - Госфинмониторинг
depositphotos.com

На протяжении января-сентября 2020 года Государственной службой финансового мониторинга Украины в правоохранительные органы направлено 739 материалов относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, на 60,3 млрд грн. Об этом сообщается на Правительственном портале.

Читай также: СМИ: Международные банки помогли отмыть $2 трлн, среди клиентов - украинские олигархи

Согласно сообщению, за отчетный период Госфинмониторингом, в частности, было направлено в правоохранительные органы 157 материалов по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.

“В упомянутых материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 6,4 млрд грн“, - говорится в сообщении службы.

Читай также: Дело об отмене национализации ПриватБанка возобновили

Напомним, что украинских бухгалтеров обязали сообщать в Государственную службу финансового мониторинга о подозрительных финансовых операциях своих клиентов. Соответствующая норма прописана в законе о противодействии легализации доходов.




Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
Мы в социальных сетях
Курс валют
27.01.2023 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 39.80 42.83 0.00
Продажа 40.48 43.70 0.00
Все курсы наличных валют...
27.01.2023 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 36.57 39.84 0.53
Все курсы НБУ...
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK