РФ использует британские фирмы для отмывания награбленного в Украине — Bloomberg

Для отмывания денег используют счета либо в британских цифровых банках, либо в зарубежных банках
 |  Автор: Ольга Опенько
РФ использует британские фирмы для отмывания награбленного в Украине — Bloomberg
Иллюстративное фото / depositphotos

Правительство Великобритании подозревает, что российские граждане воспользовались ненадлежащими проверками реестра компаний в попытках отмыть доходы от войны в Украине, пишет Bloobmerg.

Читайте также: Россия повредила электросети в Донецкой области

Отмечается, что граждане РФ воспользовались слабыми проверками реестра компаний в попытках отмыть нелегальную прибыль. Так, было обнаружено большое количество фиктивных компаний, зарегистрированных в Великобритании гражданами ряда стран в последние годы, вероятно, с целью отмывания денег или уклонения от уплаты налогов.

Читайте также: Война в Украине стала главной проблемой для экономики США - JPMorgan

В сотнях этих фирм в качестве руководителей указаны россияне, а некоторые контролируемые Россией компании сейчас пытаются использовать войну в Украине для получения финансовой выгоды.

Одна из компаний, обнаруженных британскими властями, зарегистрирована по офисному адресу в Лондоне и указана в судоходных реестрах как владелец судна для перевозки зерна. Это судно подозревается в незаконной перевозке зерна из Украины.

Читайте также: Война в Украине: РФ уже потеряла техники на $25 млрд

Компания имеет три нынешних и бывших должностных лица, зарегистрированных в Companies House, британском реестре компаний, являющихся гражданами РФ и указавших домашние адреса в России.

Несколько других компаний, не имеющих очевидных британских операций, были зарегистрированы по тому же лондонскому адресу другими российскими гражданами.

Читайте также: Война в Украине: как украинцы оценивают свое финансовое состояние

Установлено, что для отмывания денег россияне используют счета либо в британских цифровых банках, либо зарубежных лидеров.

Так, россияне используют британские компании для перевода больших сумм денег в страну и хранения их в течение нескольких лет. Затем они либо выводят деньги до того, как им придется представлять отчетность в Companies House, либо представляют поддельную отчетность, которая не раскрывает реальных активов компании.

Ранее мы писали, что Польша решает вопрос расселения украинских беженцев с помощью финансирования ЕС

 




Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
Мы в социальных сетях
Курс валют
03.10.2024 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 40.87 45.44 0.00
Продажа 41.57 46.04 0.00
Все курсы наличных валют...
03.10.2024 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 41.28 45.71 0.44
Все курсы НБУ...
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK