РФ використовує британські фірми для відмивання награбованого в Україні — Bloomberg

Уряд Великобританії підозрює, що російські громадяни скористалися неналежними перевірками реєстру компаній у спробах відмити доходи від війни в Україні. -laundering-of-war-profit-suspected-in-london-by-uk-law-enforcement?srnd=premium-europe"]]пише[[/link_direct]] Bloobmerg.

Читайте також: Росія пошкодила електромережі в Донецькій області

Зазначається, що громадяни РФ скористалися слабкими перевірками реєстру компаній у спробах відмити нелегальний прибуток. Так, було виявлено велику кількість фіктивних компаній, зареєстрованих у Великій Британії громадянами ряду країн в останні роки, ймовірно, з метою відмивання грошей або ухилення від сплати податків.

Читайте також: Війна в Україні стала головною проблемою для економіки США - JPMorgan

У сотнях цих фірм як керівники вказані росіяни, а деякі контрольовані Росією компанії зараз намагаються використати війну в Україні для отримання фінансової вигоди.

Одна з компаній, виявлених британською владою, зареєстрована за офісною адресою в Лондоні та вказана у судноплавних реєстрах як власник судна для перевезення зерна. Це судно підозрюється у незаконному перевезенні зерна з України.

Читайте також: Війна в Україні: РФ уже втратила техніки на $25 млрд

Компанія має три нинішніх та колишніх посадових осіб, зареєстрованих у Companies House, британському реєстрі компаній, які є громадянами РФ і вказали домашні адреси в Росії.

Декілька інших компаній, які не мають очевидних британських операцій, були зареєстровані за тією ж лондонською адресою іншими російськими громадянами.

Читайте також: Війна в Україні: як українці оцінюють свій фінансовий стан

Встановлено, що для відмивання грошей росіяни використовують рахунки або в британських цифрових банках або закордонних лідерів.

Так, росіяни використовують британські компанії для переведення великих сум грошей у країну та зберігання їх протягом кількох років. Потім вони або виводять гроші до того, як їм доведеться подавати звітність у Companies House, або подають підроблену звітність, яка не розкриває реальних активів компанії.

Раніше ми писали, що Польща вирішує питання розселення українських біженців за допомогою фінансування ЄС