- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2024
Финансовые операции
Регулятор обязал эквайров по каждой выполненной платежной операции владеть информацией о плательщике и получателе
Цель проверок - найти сомнительные переводы средств, выявить неплательщиков налогов и не допустить отмывания денег и финансирования терроризма.
В правоохранительные органы направлено 739 материалов относительно легализации средств.
Многие финучреждения не понимают, как отслеживать такие операции, либо закрывают на них глаза.
Субъекты финмониторинга обязаны сообщать в Государственную службу финансового мониторинга о подозрительных финансовых операциях
Ведомство подготовило 893 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений.
Можно будет получать карты, открывать счета и оформлять переводы
Физлица, имеющие кредитную или коммунальную задолженность, которую не могут погасить, могут заявить, что они банкроты.
Материалы Госфинмониторинга направлены в СБУ, органы прокуратуры, органы внутренних дел.