Финансовые операции

Подозрительные финоперации. Как работает система мониторинга
Цель проверок - найти сомнительные переводы средств, выявить неплательщиков налогов и не допустить отмывания денег и финансирования терроризма.
Подробнее
В Украине за 9 месяцев “отмыли“ 60 млрд грн - Госфинмониторинг
В правоохранительные органы направлено 739 материалов относительно легализации средств.
Подробнее
Банки пропускают до 90% подозрительных операций с криптовалютой - Исследование
Многие финучреждения не понимают, как отслеживать такие операции, либо закрывают на них глаза.
Подробнее
Бухгалтеров будут штрафовать за проведение подозрительных финансовых операций
Субъекты финмониторинга обязаны сообщать в Государственную службу финансового мониторинга о подозрительных финансовых операциях
Подробнее
Госфинмониторинг "засек" подозрительных операций на 92 миллиарда
Ведомство подготовило 893 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений.
Подробнее
Кабмин планирует разрешить Укрпочте предоставлять гражданам финансовые услуги
Можно будет получать карты, открывать счета и оформлять переводы
Подробнее
Теперь каждый украинец может признать себя банкротом и не оплачивать долги - СМИ
Физлица, имеющие кредитную или коммунальную задолженность, которую не могут погасить, могут заявить, что они банкроты.
Подробнее
В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен
Материалы Госфинмониторинга направлены в СБУ, органы прокуратуры, органы внутренних дел.
Подробнее
Мы в социальных сетях
Курс валют
29.11.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 39.14 40.26 0.00
Продажа 39.99 41.53 0.00
Все курсы наличных валют...
29.11.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 36.57 38.30 0.60
Все курсы НБУ...
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK