Банки пропускают до 90% подозрительных операций с криптовалютой - Исследование

Многие финучреждения не понимают, как отслеживать такие операции, либо закрывают на них глаза.
 |  Автор: Вадим Хлюдзинский
Банки пропускают до 90% подозрительных операций с криптовалютой - Исследование
depositphotos.com

Финансовые учреждения не понимают природу криптовалютных транзакций, поэтому могут пропускать до 90% подозрительных операций. К такому выводу пришли аналитики компании CipherTrace, сообщает портал BIN.

Читай также: В Украине ликвидировали интернет-сеть по легализации криптовалюты

Отмечается, что за последние два года банки отчитались о 134 500 подозрительных транзакциях с использованием конвертируемых виртуальных валют. По мнению экспертов, эта цифра занижена, поскольку многие банки “не понимают, как отслеживать такие операции, либо закрывают на них глаза“.

Для идентификации кредитно-финансовые учреждения используют собственную базу данных о счетах отправителей и получателей транзакций. Систему обходят крупные потоки, где нельзя сопоставить данные. Кроме этого, название юрлица биржи может отличаться от бренда.

Читай также: Китайским чиновникам начали платить криптовалютой

“Типичная система на основе имен может полностью пропустить до 70% криптовалютных бирж и до 90% объема транзакций“, - говорится в отчете.

Напомним, что по данным аналитической блокчейн-компании The Chainalysis Украина является мировым лидером по использованию населением виртуальных активов.



Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
Мы в социальных сетях
Курс валют
02.04.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 29.25 32.48 0.00
Продажа 29.48 32.84 0.00
Все курсы наличных валют...
02.04.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 29.25 32.48 0.36
Все курсы НБУ...
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK