Банки пропускают до 90% подозрительных операций с криптовалютой - Исследование

Финансовые учреждения не понимают природу криптовалютных транзакций, поэтому могут пропускать до 90% подозрительных операций. К такому выводу пришли аналитики компании CipherTrace, сообщает портал BIN.

Читай также: В Украине ликвидировали интернет-сеть по легализации криптовалюты

Отмечается, что за последние два года банки отчитались о 134 500 подозрительных транзакциях с использованием конвертируемых виртуальных валют. По мнению экспертов, эта цифра занижена, поскольку многие банки “не понимают, как отслеживать такие операции, либо закрывают на них глаза“.

Для идентификации кредитно-финансовые учреждения используют собственную базу данных о счетах отправителей и получателей транзакций. Систему обходят крупные потоки, где нельзя сопоставить данные. Кроме этого, название юрлица биржи может отличаться от бренда.

Читай также: Китайским чиновникам начали платить криптовалютой

“Типичная система на основе имен может полностью пропустить до 70% криптовалютных бирж и до 90% объема транзакций“, - говорится в отчете.

Напомним, что по данным аналитической блокчейн-компании The Chainalysis Украина является мировым лидером по использованию населением виртуальных активов.

• Теги:
• банки
• криптовалюта
• финансовые операции