"Грязные деньги": Известно, сколько пытались "отмыть" в 2020 году в Украине

Госфинмониторинг обнаружил 75 операций, имеющих отношение к финансированию терроризма и сепаратистской деятельности.
"Грязные деньги": Известно, сколько пытались "отмыть" в 2020 году в Украине
"Грязные деньги": Известно, сколько пытались "отмыть" в 2020 году в Украине / depositphotos.com

В 2020 году Государственная служба финансового мониторинга Украины направила в правоохранительные органы 1036 материалов по фактам обнаружения легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем на общую сумму 76,2 млрд грн. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Читайте также: В Украине за 9 месяцев “отмыли“ 60 млрд грн - Госфинмониторинг

Отмечается, что из поданных материалов 204 касаются коррупционной деятельности на сумму 8,1 млрд грн.

Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 76,2 млрд грн.

Читайте также: СМИ: Международные банки помогли отмыть $2 трлн, среди клиентов - украинские олигархи

Также, согласно сообщению, Госфинмониторинг обнаружил 75 операций, имеющих отношение к финансированию терроризма и сепаратистской деятельности - в том числе 10 из них связанные с финансированием ИГИЛ, 27 - боевиков в ЛНР/ДНР, 10 - террористических связей с Российской Федерацией.

Напомним, украинских бухгалтеров обязали сообщать в Государственную службу финансового мониторинга о подозрительных финансовых операциях своих клиентов. Соответствующая норма прописана в законе о противодействии легализации доходов.

Поделись:


Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
Мы в социальных сетях
Курс валют
11.04.2021 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 27.81 32.97 0.36
Продажа 28.12 33.41 0.37
Все курсы наличных валют...
11.04.2021 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 27.98 33.23 0.36
Все курсы НБУ...