Отмывание денег

В финансовых учреждениях страны хранится львиная доля оффшорных денег.

Депутаты поддержали порог для международных денежных переводов и финансовый мониторинг должностных лиц.

Семь тонн евро были изъяты полицией Амстердама у двух мужчин, подозреваемых в отмывании доходов, полученных от наркоторговли.

Федеральная прокуратура США предъявила руководителям электронной платежной системы Liberty Reserve обвинения в причастности к отмыванию денег.

Европейский центробанк потребовал у правительства Латвии не принимать выводимый с Кипра российский капитал, угрожая блокировать вход страны в еврозону, сообщает латвийское радио Mix FM со ссылкой на анонимные источники.

Надзорные органы США обвинили британский банк Standard Chartered в нелегальных операциях с Ираном и отмывании порядка 250 млрд долларов в обход международных санкций.

В постоянном подкомитете сената США состоялись слушания, посвященные деятельности банка HSBC.

Согласно итогам расследования, проведенного сенатом США, недостаточный контроль в крупнейшем банке Европы HSBC создал возможности для отмывания денег по всему миру.

<p>Крупный и средний бизнес остервенело перекачивает средства в офшорные зоны. Для этого у капиталистов есть минимум пять объективных причин, - пишет Максим Бироваш в № 23 журнала <em>Корреспондент</em> от 15 июня 2012 года.</p>

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег FATF объявила о включении уклонения от уплаты налогов в список "предикативных преступлений, предшествующих легализации денежных средств, полученных незаконным путем".