Неуплату налогов хотят приравнять к отмыванию денег

Организацияпересмотрела Международные стандарты противодействия легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма ираспространению вооружений, которыми пользуются правительства более 180 стран,на очередной пленарной сессии по итогам двухлетнего обсуждения данной тематики.  

Принятыеизменения свидетельствуют об ужесточении борьбы с налоговыми нарушениями. Приэтом издание The New York Times считает, что FATF более заинтересована впреступных целях, на которые могут быть потрачены отмытые деньги, нежелиуклонение от налогов как таковое.

По сведениямкомпании, преступления связанные с отмыванием денег ежегодно обходятся миру в2-5% мирового ВВП.

Помимо этого,организация обновила "черный список" стран и оффшорных зон, в которыхв срочном порядке должны быть приняты решительные меры для противодействияотмыванию денег и финансированию терроризма. В этом списке под особо строгий режимсанкций попадают Иран и КНДР.

  Украину исключили из черного списика FATF

 

Напомним,что ранее в украинской налоговой службе заявили, что в теневом секторе экономикиУкраины обращается от 10 до17% средств крупного и среднего бизнеса.

Как сообщалось, ссылаясь на рекомендации FATF для ужесточения контроля над отмыванием денег, Нацбанк Украины в сентябре прошлого года обязал банки фиксировать фамилию, имя,отчество лица, осуществляющего валютообменную операцию, в справках и квитанциях.

• Теги:
• Отмывание денег
• налоги
• FATF